Transaktionsmonitoring

Erkennen Sie Transaktionsmuster und beugen Sie Geldwäsche vor.

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Unsere Software für das Transaktionsmonitoring
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Software zur Überwachung von Transaktionen & Erkennung von Verhaltensmustern
Money Laundering Detection System
Transaktionen überwachen & Verhaltensmuster erkennen
Die Transaktionsüberwachung ist das zentrale Element unserer Anti-Geldwäsche-Software MLDS. Transaktionen sind bare oder unbare Zahlungen, aber auch die Einlieferung von Edelmetallen und Wertpapieren. Unsere Regeltechnologie ACTICO Rules analysiert auf der Grundlage von Regeln, wann eine Transaktionen ungewöhnlich ist.
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Ungewöhnliche Transaktionen
Täglich Millionen von Finanztransaktionen prüfen

Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister nutzen unsere Software und Expertise zur Transaktionsüberwachung. Mit Regeln, die sie in unserer Technologie ACTICO Rules definieren, treffen sie automatisierte Entscheidungen über risikobehaftete Finanztransaktionen.