Transaktionsmonitoring

Erkennen Sie Transaktionsmuster und beugen Sie Geldwäsche vor.

Produkte
Unsere Software für das Transaktionsmonitoring
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Software zur Überwachung von Transaktionen & Erkennung von Verhaltensmustern
Money Laundering Detection System
Transaktionen überwachen & Verhaltensmuster erkennen
Die Transaktionsüberwachung ist das zentrale Element unserer Anti-Geldwäsche-Software MLDS. Transaktionen sind bare oder unbare Zahlungen, aber auch die Einlieferung von Edelmetallen und Wertpapieren. Unsere Regeltechnologie ACTICO Rules analysiert auf der Grundlage von Regeln, wann eine Transaktionen ungewöhnlich ist.
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Software zur Überwachung von Transaktionen & Erkennung von Verhaltensmustern
ACTICO Machine Learning im Bereich Transaktionsüberwachung
Ungewöhnliche Finanztransaktionen entdecken
Machine Learning wird eingesetzt, um die Überwachung von Finanztransaktionen zu ergänzen und ungewöhnliche Muster (Anomalien) zu erkennen. Machine Learning ergänzt durch regelbasiertes Monitoring liefert die Basis für die Entscheidung, ob und warum eine Transaktion verdächtig ist.
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