ACTICO NMC

Name Matching Customer

ACTICO NMC gleicht automatisiert Neu- und Bestandskunden gegen Prüflisten ab. Regelmäßige Prüfungen stellen sicher, dass risikobehaftete Personen im Kundenbestand erkannt werden und PEPs identifiziert sind.

ACTICO NMC entscheidet schnell und zuverlässig über Treffer in Sanktions- und PEP-Listen.

  • Machine Learning und etablierte Algorithmen kombinieren
  • Regulatorischen Anforderungen zur Sanktionslistenüberwachung und zum PEP-Screening erfüllen

Broschüre herunterladen

Key Features

Kunden mit Sanktionslisten abgleichen und PEPs erkennen

Regelmäßige Prüfung

ACTICO NMC prüft fortlaufend den Kundenbestand gegen die Prüflisten und meldet mögliche neue oder geänderte Risikopersonen oder PEPs. Das System erkennt außerdem Änderungen bei bereits identifizierten Risikopersonen.

Ad-hoc-Einzelprüfung

Über Einzelprüfungen können natürliche und juristische Personen spontan überprüft werden. Die Einzelprüfung lässt sich nahtlos in andere Applikationen integrieren wie z. B. in den Onboarding Prozess.

Abklärung mit visueller Gegenüberstellung

ACTICO NMC unterstützt die Abklärung mit einem umfassenden Case Management. Die visuelle Gegenüberstellung von Trefferergebnissen verbessert die Nachvollziehbarkeit und beschleunigt die Entscheidung, ob es sich um eine Übereinstimmung handelt. Hinterlegte Workflows ermöglichen eine effiziente Bearbeitung nach dem Mehr-Augen-Prinzip.

Interne und externe Prüflisten

Die Anwendung unterstützt die Verarbeitung aller gängigen Sanktionslisten, beispielsweise EU-Liste, OFAC-Liste, Bundesanzeiger-Liste, LexisNexis, Refinitv oder Dow Jones. Darüber hinaus können eigene Prüflisten in der Anwendung geführt werden.

Der Ansatz von ACTICO

Mit Machine Learning Treffer priorisieren und Abklärungsaufwände um bis zu 40 Prozent reduzieren

Machine Learning

Maschinelles Lernen zur Reduzierung des Aufwands und Sicherung der Qualität

Konfiguration

Feingranulare Konfiguration – mit anpassbarer und präzise justierbarer Trefferkonfiguration

Compliance Suite

ACTICO Compliance Suite – leistungsstarke Software für das Compliance & Fraud Management

Machine Learning

ACTICO Machine Learning ergänzt die Sanktionslistenprüfung mit Machine-Learning-Verfahren. Mittels Machine Learning werden die Treffer überprüft. Treffer lassen sich so priorisieren, Abklärungsaufwände reduzieren und die Qualität steigern.

Mehr erfahren

Konfiguration

Die Treffererzeugung wird in ACTICO NMC über eine feingranulare Konfiguration definiert. Dadurch können die Prüfungen optimal auf unterschiedliche Bedürfnisse justiert werden. False Positives lassen sich somit reduzieren und der risikobasierte Ansatz realisieren.

Mehr erfahren

Compliance Suite

Die ACTICO Compliance Suite ist eine leistungsstarke Software für das Compliance & Fraud Management. Sie vernetzt sämtliche relevanten Inhalte in einer Anwendung. Alle notwendigen Arbeiten wie z. B. Abklärung von Treffern, Hinterlegung von Dokumenten und regelmäßige Auswertungen lassen sich innerhalb einer Anwendung erledigen.

Mehr erfahren


Vorteile

Kosten und Risiken senken

Leistungsfähiger Standard

Mit ACTICO NMC profitieren Anwender von einer praxiserprobten und erfolgreich eingesetzten Standardsoftware.

Flexibel optimierbar

ACTICO NMC kann flexibel an kundenspezifische Anforderungen angepasst werden. Mit der feingranularen Konfiguration und ACTICO Machine Learning kann das System optimiert werden, um die Abklärung unnötiger Falschmeldungen zu vermeiden, was Risiken und Kosten senkt.

Umfassende Compliance

Mit ACTICO NMC stellen Institute die Umsetzung und Erfüllung regulatorischer Anforderungen zur Sanktionslistenüberwachung und zum PEP-Screening sicher.


Knowledge Center

Broschüre: ACTICO Name Matching Customer (NMC)

Kundendaten mit Sanktions- und PEP-Listen abgleichen und Treffer mit Machine Learning priorisieren.

Broschüre herunterladen
Whitepaper: Compliance und Machine Learning

Warum erfolgreiche Banken beim Thema Compliance jetzt auf Machine Learning setzen. Erfahren Sie mehr im Whitepaper.

Whitepaper herunterladen
Video: Digitalisierung von Compliance mit Machine Learning

ACTICO Experten erklären, wie Machine-Learning-Verfahren die Compliance-Prozesse effizienter machen.

Video ansehen
Kontakt

Möchten Sie wissen, wie Sie Sanktionslisten und PEP-Screening optimal einsetzen?

Kontakt aufnehmen

Kontaktieren Sie uns