ACTICO Customer Screening
Next Generation Software zur automatisierten Sanktionslistenprüfung, PEP- und Adverse-Media-Checks in Banken und Versicherungen.
Next Gen Software für banken und versicherungen
Sanktions-, PEP und Adverse Media Screening
Die ACTICO Customer Screening Solution „Next Generation“ wurde auf Basis modernster Technologien entwickelt: Cloud-First-Ansatz, KI-ready, mit intuitiver Benutzerführung. Banken und Versicherungen nutzen die Software für den Abgleich von Kundendaten mit Einträgen in Sanktions-, PEP- oder Adverse-Media-Listen, um ihren Sorgfaltspflichten nachzukommen.
Das Wichtigste im Überblick:
- Regelmäßige Prüfung des Kundenbestands gegen Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Listen sowie eigene Prüflisten
- Ad-hoc-Abfragen im Onboarding-Prozess
- Betrieb in der ACTICO Cloud, On Premises oder in der Private Cloud
- Einsatz von exakter und unscharfer Suche (Fuzzy)
- API-Integration
- Einsatz von Machine-Learning-Modellen zur signifikanten Reduktion von False Positives
CUSTOMER SCREENING IN BANKEN UND VERSICHERUNGEN
Kundendaten mit Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Listen prüfen
Umfassender Abgleich von Informationen
Das Customer Screening überprüft eine Vielzahl von Informationen natürlicher und juristischer Personen und gleicht diese mit Daten aus internen oder externen Listen ab.
Kosteneffiziente Compliance
ACTICO Customer Screening automatisiert die Sanktionslistenprüfung und reduziert die Kosten durch die moderne Benutzerführung und den Einsatz von Machine Learning.
Zukunftsfähige Software
Neue Technologien wie Kubernetes ermöglichen einfache Upgrades, Skalierbarkeit, Dashboards und moderne Sicherheitsstandards für Unternehmen.
Hohe Performance bei regelmäßigen Prüfungen
ACTICO Customer Screening prüft fortlaufend den Kundenbestand gegen Prüflisten und meldet mögliche neue oder geänderte Risikopersonen oder PEPs. Das System erkennt auch Änderungen bei bereits identifizierten Risikopersonen.
Schnelligkeit bei Einzelprüfungen
Die Einzelprüfung ermöglicht die sofortige Überprüfung von natürlichen und juristischen Personen. Die Einzelprüfung kann nahtlos in andere Anwendungen integriert werden, z. B. in den Onboarding-Prozess.
Flexibilität bei Prüflisten
Alle gängigen Sanktionslisten wie EU, OFAC- und Bundesanzeiger-Liste, LexisNexis, LSEG oder Dow Jones werden über einen regelmäßigen Import bereitgestellt. Auch unternehmenseigene Prüflisten können für das Sanktionsscreening genutzt werden.
Visuelle Gegenüberstellung von Ergebnissen
ACTICO Customer Screening unterstützt die Abklärung mit einem umfassenden Case Management. Die visuelle Gegenüberstellung der Treffer verbessert die Nachvollziehbarkeit und beschleunigt die Entscheidung, ob es sich um eine Übereinstimmung (Treffer) handelt. Hinterlegte Workflows ermöglichen eine Bearbeitung nach dem Mehr-Augen-Prinzip.
IMMER MEHR BANKEN ENTSCHEIDEN SICH FÜR ACTICO CUSTOMER SCREENING
Kosten und Risiken senken
Leistungsfähige Standard-Software
Banken und Versicherungen profitieren von einer praxiserprobten und erfolgreichen Standardsoftware, die nun als Next Generation zur Verfügung steht.
Flexibel für individuelle Anforderungen
Die Konfiguration kann individuell angepasst werden, wenn eine Bank oder Versicherung spezielle Anforderungen hat.
Weniger False Positives mit KI
Machine Learning – eine Komponente der KI – reduziert False Positives und führt zu einer Effizienzerhöhung. Compliance Teams können sich auf die wirklich wichtigen Treffer fokussieren und werden von Routinearbeiten entlastet.
Hier geht es für Sie weiter
Broschüre: ACTICO Customer Screening
Personendaten mit Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Listen abgleichen, Machine Learning einsetzen, False Positives reduzieren.
Broschüre herunterladenWhitepaper: Anti-Geldwäsche mit künstlicher Intelligenz
AML mit Komponenten der KI: Banken und Versicherer sehen massives Einsparpotenzial durch die Reduzierung von False Positives. Komponenten der künstlichen Intelligenz wie Machine Learning können hier als „Booster“ wirken und Prozesse vereinfachen und beschleunigen.
Whitepaper herunterladenUnverzichtbar: Starkes Customer Screening
Customer Screening gewinnt massiv an Bedeutung für die Finanzbranche. Zwei Gründe sind entscheidend: die Instant Payment Verordnung gilt ab 2025. Ausserdem ist Customer Screening eine Grundvoraussetzung für Anti-Geldwäsche.
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