Sanktionslistenüberwachung und PEP-Screening
Regulatorische Vorgaben erfordern einen Abgleich von Neu- und Bestandskunden gegen Sanktionslisten, um z. B. Kriminelle und Terroristen zu identifizieren. Politisch exponierte Personen (PEPs) müssen erkannt und mit erhöhter Sorgfalt behandelt werden.