Sanktionslistencheck, PEP-Check und Adverse-Media-Screening
Regulatorische Vorgaben erfordern einen Abgleich von Neu- und Bestandskunden gegen Sanktionslisten, um z. B. Kriminelle und Terroristen zu identifizieren. Politisch exponierte Personen (PEPs) müssen in Screenings erkannt und mit erhöhter Sorgfalt behandelt werden.