Warum wird Compliance in Banken und Versicherungen immer umfangreicher?

Explosionsartig steigende Geldwäsche-Verdachtsfälle, eine schärfere Gesetzgebung und steigende Datenmengen stellen Banken und Versicherungen vor die Herausforderung, ihre Compliance-Prozesse neu zu gestalten. Der Trend geht zur Nutzung von Machine Learning, um der Personalknappheit und Kostendynamik entgegen zu wirken.

Was können Banken und Versicherungen tun, um ihre Compliance in eine bessere Lage zu versetzen?

Compliance in Banken und Versicherungen zielt in erster Linie darauf ab, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen und Transparenz über Kunden und Transaktionen zu haben. Das ist bei einer immer weiter steigenden Anzahl an kriminellen Aktivitäten - auch bedingt durch die Covid-Krise und immer weiteren Gesetzen nicht so einfach. Gerade im Hinblick auf Kosten und Humanressourcen. Machine Learning - eine Komponente der Künstlichen Intelligenz - ist ein Vehikel, um potenzielle Geldwäsche-Szenarien besser zu analysieren.