Die KfW unterstützt mit der Risikoprüfung den kompletten Client-Onboarding-Prozess und gibt dem Account Manager automatisierte Hinweise, wie er mit einem Lead verfahren muss.
Dirk Hahn
Senior Referent KYC, KfW
ACTICO Know Your Customer Solution
Im Rahmen der Customer-Due-Diligence verwalten Banken und Finanzdienstleister für Kunden wesentliche Daten im Know-Your-Customer-Profil. Die Risikoklassifizierung hilft, die Kunden mit erhöhten Risiken regelmäßig neu zu betrachten. Der Know-Your-Customer-Prozess ist auch Teil des Onboarding-Prozesses.
Risikoprüfung nach dem KYC-Prinzip
Due-Diligence-Prüfungen in Banken und Versicherungen
ACTICO KYC digitalisiert und automatisiert den KYC-Prozess als Teil des Onboarding-Prozesses. Die IT-gestützte Entscheidungsfindung von ACTICO KYC umfasst die Risikoprüfung von Neu- und Bestandskunden. Das Führen des KYC-Profils ermöglicht die Identifizierung von Kunden, die Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten und die Abklärung der wirtschaftlichen Hintergründe.
- Umsetzung des KYC-Prinzips zur Erfüllung von Sorgfaltspflichten
- Kontinuierliches Monitoring der KYC-Profile und Risiken zur Erfüllung der Customer Due Diligence
Von der Compliance-Verpflichtung zum strategischen Vorteil
Machine Learning
Die Machine-Learning-Komponente von ACTICO kombiniert das in Regeln abgebildete Expertenwissen von Compliance-Verantwortlichen mit Erfahrungswissen aus Daten. ACTICO Machine Learning ist ein Modul der Compliance Suite und kann für KYC eingesetzt werden.
Regelbasiert
Transparente, im System hinterlegte Prüfregeln steuern Überwachung und Risikoklassifizierung. Die Regeln können neu definiert und angepasst werden, um in kürzester Zeit auf Änderungen reagieren zu können. Möglich wird dies durch die flexible Business-Logik: Standardregeln können bei Bedarf angepasst und um spezifische Grenzwerte und individuelle Richtlinien ergänzt werden.
Compliance Suite
ACTICO Compliance Solutions ist eine leistungsstarke Software-Familie für das Compliance & Fraud Management. Sie vernetzt sämtliche relevanten Inhalte in einer Anwendung. Alle notwendigen Arbeiten lassen sich innerhalb einer Anwendung erledigen wie z. B. Abklärung von Treffern, Hinterlegung von Dokumenten und regelmäßige Auswertungen.
Mehrfach ausgezeichnet.
ACTICO wird von Kunden und Analysten langjährig als führender Anbieter für Advanced Decision Automation Technology und Lösungen für Compliance- und Credit Risk Management ausgezeichnet.
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