ACTICO COMPLIANCE SUITE
Software für Compliance & Financial Crime Management
ACTICO zählt 2023 wieder zu den Top 100 RegTech-Unternehmen weltweit
Die ACTICO Compliance Suite ist eine Softwarelösung, die Compliance sicherstellt und Finanzbetrug verhindert. Innerhalb einer Anwendung werden Personen, Geschäftsbeziehungen, Zahlungen und Wertpapieraufträge automatisiert überwacht und Verdachtsfälle nachverfolgt.
ACTICO zählt 2023 wieder zu den Top 100 RegTech-Unternehmen weltweit
Banken, Finanzdienstleister und Versicherungen müssen zahlreiche Compliance-Anforderungen erfüllen. Gesetze, Richtlinien und Verordnungen geben die Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Marktmissbrauch, Betrug und sonstigen strafbaren Handlungen vor. Sorgfaltspflichten, Due Diligence (Know-Your-Customer) sowie Marktverhaltensregeln sind einzuhalten. Sanktionen und Embargos müssen geprüft werden. Das breite Spektrum an Regeln zum Erkennen von Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit erhöhten Risiken wächst und wird zunehmend verfeinert. Die Gefahr von Strafen und Reputationsschäden und die Kosten für Compliance-Systeme und Experten steigen.
Zahlreiche Banken, Finanzdienstleister und Versicherungen profitieren vom ACTICO Compliance System. Das sind die 7 wichtigsten Gründe:
So geht moderne Compliance
ACTICO Compliance & Financial Fraud Software
Vorteile
Mit der ACTICO Compliance Suite profitieren Compliance-Teams von einer praxiserprobten und erfolgreich eingesetzten Standard-Software. Umfassende Standards in allen Bereichen erlauben eine schnelle Einführung.
Das ACTICO Compliance und Anti-Financial Crime Management lässt sich flexibel an kundenspezifische Anforderungen anpassen. ACTICO Rules und ACTICO Machine Learning optimieren das System und tragen dazu bei, dass Risiken und Kosten gesenkt werden.
Die ACTICO Compliance Suite ermöglicht die Erfüllung interner Vorgaben und gesetzlicher Anforderungen zu Compliance und Financial Fraud Management. Fachliche Module decken das Compliance-Spektrum von Kunden über Zahlungen bis zu Wertpapieraufträgen ab.
„LGT nutzt die Compliance Suite für Anti-Geldwäsche (AML), Sanktionslistenabgleich, Know-Your-Customer, Transaktionsüberwachung sowie Prävention von Marktmissbrauch und Insiderhandel.”
Philip Schädler, Teamleiter DCBR (Development Compliance Business Rules), LGT Bank AG
„Wir setzen auf ACTICO-Software zur Prävention von Geldwäscherei (AML) und Terrorismusfinanzierung.”
OLIVER HÜGLI, Group Head Compliance, SwissLife
„Wir wollen einen Mehrwert aus den Regulierungen ziehen, die sowieso unumgänglich sind und implementieren eine ganz neue Technologieplattform.”
PHILIP SCHÄDLER, LGT Bank Liechtenstein
„Früher mussten Maßnahmen abgestimmt werden. Jetzt lassen sich Freigaben viel schneller einholen. Dadurch ergeben sich viel kürzere Laufzeiten, und wir erledigen unsere Aufgaben zeitnah.”
DIRK HAHN, Senior Referent KYC, KfW
AML mit Komponenten der KI: Banken und Versicherer sehen massives Einsparpotenzial durch die Reduzierung von False Positives. Komponenten der künstlichen Intelligenz wie Machine Learning können hier als „Booster“ wirken und Prozesse vereinfachen und beschleunigen.
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