ACTICO COMPLIANCE SUITE

Software für Compliance & Fraud-Manage­ment

Zunehmender Betrug und Kriminalität stellen die Finanzbranche vor hohe Herausfor­derungen und stellen ebenso hohe Anforderungen an Fachkräfte und IT Systeme.

Die ACTICO Compliance Suite unterstützt sämtliche Aspekte des Compliance und Fraud Managements, von Zahlungen über Wertpapierhandel bis zu komplexen Verhaltensmustern und Risikoanalysen.

Zahlreiche Banken und Versicherungen prüfen mit der ACTICO Compliance Suite jeweils Millionen von Transaktionen und Kunden täglich. Banken­gruppen nutzen die Software gruppenweit mit dem Ziel:

  • Regulatorische und aufsichtsrechtliche Vorgaben zu erfüllen
  • Compliance und Fraud Management zu digitalisieren und zu automatisieren

ACTICO Compliance & Fraud Lösungen

Finanzkriminalität & Betrug verhindern – Compliance erfüllen

Anti-Geldwäsche
AML

 

  • Monitoring von Zahlungen auf Geldwäsche
  • Abklärung von auffälligen Zahlungen
  • Risikoklassifizierung der Kunden

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Know Your Customer
KYC

 

  • Know-Your-Customer-Profil
  • Kontinuierliche Aktualisierung der Know-Your-Customer-Profile
  • Integration der Compliance-Prüfungen ins Client Onboarding

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PEP- und Sanktionslisten-Screening

 

  • Screening auf Sanktionen, Embargos, PEP Status und weitere Risiken
  • Onboarding Checks
  • Regelmäßiges Screening des Kundenstamms

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Marktmanipulation und Marktmissbrauch

 

  • Überwachung des Wertpapierhandels
  • Erkennung von Marktmanipulation
  • Abklärung von auffälligen Wertpapieraufträgen

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Insiderhandel

 

  • Management von Insider- und Sperrlisten
  • Erkennung von Insiderhandel
  • Erkennung von Verstößen gegen Handelsbeschränkungen

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Embargo-Checks im Zahlungsverkehr

 

  • Real-Time-Prüfung von Zahlungen vor der Verbuchung
  • Screening von Zahlungen auf Embargos, Sanktionen oder gesperrte Institute
  • Sperrung auffälliger Zahlungen

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Vorteile

Leistungsfähiger Standard

Mit der ACTICO Compliance Suite profitieren Anwender von einer praxiserprobten und erfolgreich eingesetzten Standard-Software. Umfassende Standards in allen Bereichen erlauben eine schnelle Einführung.

Flexibel optimierbar

Das ACTICO Anti-Fraud- und Compliance-System kann flexibel an kundenspezifische Anforderungen angepasst werden. Mit ACTICO Rules und ACTICO Machine Learning kann das System optimiert und Risiken und Kosten gesenkt werden.

Umfassende Compliance

Die ACTICO Compliance Suite ermöglicht die Erfüllung interner Vorgaben und gesetzlicher Anforderungen zu Compliance und Fraud Management. Fachliche Module decken das Compliance-Spektrum von Kunden über Zahlungen bis zu Wertpapieraufträgen ab.


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