Money Laundering Detection System

Wie viele Geschäftsvorfälle können Sie täglich überwachen und abklären?

MLDS ist das Anti-Geldwäsche-Modul der Compliance Suite. Es unterstützt das Management der compliance-relevanten Kundeninformationen, die Überwachung von Transaktionen und die nachfolgende Abklärung. Seine Risikoklassifizierung von Kunden und Geschäfts­beziehungen ermöglicht risikoorientierte Abklärungsprozesse und die Konzentration auf die tatsächlich relevanten Fälle (False Positives).

Erfahren Sie mehr über die Leistungsübersicht des MLDS, dem Money Laundering Detection System von Actico.

Nach der Eingabe Ihrer Daten können Sie die Broschüre direkt herunterladen.