Customer Screening bei Banken und Versicherungen

Screening von Kundendaten mit Sanktions- Adverse-Media- und PEP-Listen

Es gibt Kunden, die eine hohe Sorgfalt erfordern und Kunden, auf die Banken und Versicherer besser verzichten. Eine Geschäftsbeziehung mit sanktionierten oder politisch exponierten Personen (PEPs) birgt besondere Risiken. Banken und Versicherungen sind deshalb verpflichtet, Neu- und Bestandskunden zu prüfen. Sie müssen ausschließen, dass sich sanktionierte Personen in ihrem Kundenbestand befinden, und sie müssen PEPs und Prominente kennen und kennzeichnen.

Die Customer Screening Software prüft Kundendaten gegen Prüflisten-Einträge und priorisiert Treffer mit Machine Learning.

Nach der Eingabe Ihrer Daten können Sie die Broschüre direkt herunterladen.