Name Matching Customer (NMC) mit Machine Learning

Kundendaten mit Sanktionslisten abgleichen

Es gibt Kunden, die eine hohe Sorgfalt erfordern und Kunden, auf die Sie besser verzichten. Eine Geschäftsbeziehung mit sanktionierten oder politisch exponierten Personen (PEPs) birgt besondere Risiken. Banken und Versicherungen sind deshalb verpflichtet, Neu- und Bestandskunden zu prüfen. Sie müssen ausschließen, dass sich Kriminelle oder Mitglieder
einer terroristischen Vereinigung in ihrem Kundenbestand befinden, und sie müssen PEPs und Prominente kennen und kennzeichnen.

Die Software Name Matching Customer (NMC) prüft Kundendaten gegen Prüflisten-Einträge und priorisiert Treffer mit Machine Learning.

Nach der Eingabe Ihrer Daten können Sie das Dokument direkt herunterladen.