Über Swiss Life

Die Swiss Life-Gruppe ist ein führender Anbieter von Vorsorge- und Finanzlösungen in Europa. Sie ist in der Schweiz, Deutschland, und Frankreich tätig und unterhält Kompetenzzentren in Luxemburg, Liechtenstein und Singapur. Sie bietet Vorsorge- und Finanzlösungen für private und Unternehmenskunden an und beschäftigt rund 8.300 Mitarbeitende.

AML-Maßnahmen

Risikopersonen erkennen

Die Swiss Life Gruppe ist ein führender europäischer Anbieter von umfassenden Vorsorge- und Finanzlösungen. In den Kernmärkten Schweiz, Frankreich und Deutschland bietet Swiss Life über eigene Agenten sowie Vertriebspartner wie Makler und Banken ihren Privat- und Firmenkunden eine umfassende und individuelle Beratung sowie eine breite Auswahl an eigenen und Partnerprodukten an. Swiss Life hat neben den Kernmärkten Kompetenzzentren in Luxemburg, Singapur und Liechtenstein. Im Bereich AML und Prävention von Terrorismusfinanzierung verfolgt Swiss Life eine konzernweite Strategie zur Erkennung von Risikopersonen.

Herausforderung

Regulatorische Vorgaben erfüllen

Swiss Life suchte nach einer Software, um Personen gegen die Thomson Reuters World-Checkliste abzugleichen. Die Software sollte in verschiedenen Standorten in Europa und Singapur eingesetzt werden.

Ziele

  • Konzernweite Softwarelösung zur Erkennung von Risikopersonen
  • Einsatz in Europa und Asien
  • Abgleich gegen Thomson Reuters World-Check-Liste
Lösung

Software „Name Matching Customer“

Die Softwarelösung ACTICO Name Matching Customer ist am Hauptsitz des Unternehmens in Zürich seit 2006 im Einsatz. Auch der Standort Frankreich nutzt diese Softwarelösung, um seinen Kundenbestand nach den jeweiligen Vorschriften elektronisch zu prüfen.

 

Auswirkung

Regulatorische und institutsspezifische Vorgaben zum Anleger­schutz einhalten

Finanzinstitute müssen bei der Vermarktung und beim Verkauf von Anlageprodukten Vorsicht walten lassen. Die Vorgehensweisen und Kontrollen müssen den Compliance-Regulatorien entsprechen. ACTICO Rules bietet die technologische Basis dazu.

ACTICO NMC

Erfahren Sie mehr zur Software, die Ihnen hilft, Geldwäsche in der Versicherungsbranche zu vermeiden und Risikopersonen zu erkennen.

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