Millionen von Kunden- und Partnerdaten mit mehreren Sanktions- und PEP-Listen abgleichen. Wie einer der Top 5 Versicherer in Deutschland die Transparenz über den Kundenbestand sicherstellt und mit möglichst wenig manuellem Aufwand arbeitet.
Die R+V ist der Versicherer der FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Gemeinsam mit ihren genossenschaftlichen Partnern bietet sie die gesamte Palette an Finanzdienstleistungen an. Hauptanteilseigner ist die DZ BANK AG.
Die R+V Versicherung verfügt über eine sehr hohe Anzahl an Vertrags- und Geschäftspartnern. Im Rahmen ihrer Compliance-Pflichten prüft sie täglich die Daten gegen aktuelle Prüflisten. Rund 30 Millionen Kundendaten stehen dabei mehreren hunderttausend Datensätzen aus Sanktions- und PEP-Listen gegenüber.
Viele Versicherungsunternehmen importieren Daten mehrerer Listenanbieter, wie Bundesanzeiger, WorldCompliance, Refinitiv oder die SDN List des Office of Foreign Assets Control (OFAC). Auch die R+V hat sich entschieden, mehrere Prüflisten zu nutzen.
Besonderen Wert legt R+V auf die Trefferkonfiguration, die auf den gesamten Datenbestand angewendet wird. Diese Konfiguration wird immer weiter optimiert. Das Ziel ist es, die False-Positive-Rate durch erweiterte Selektoren maßgeblich zu reduzieren.
Der Versicherer entschied sich für ACTICO Customer Screening, weil er mit dieser Software seine definierten Ziele erreicht:
„Mein Eindruck ist, dass ACTICO das Rundum-Sorglos-Paket geliefert hat. Wir sind zu 100 Prozent davon überzeugt, dass wir mit der Software und ACTICO als Partner die richtige Wahl getroffen haben.”
Der Projektleiter bei der R+V Versicherung AG
KfW Bankengruppe beschleunigt Customer Profiling und Onboarding durch zentralisierte Compliance.
Swiss Life baut Sicherheitsstandard zur Geldwäsche-Bekämpfung und Terrorismusfinanzierung aus.