Finanzembargos überwachen

Zahlungsverkehr automatisiert überwachen und Finanzsanktionen berücksichtigen.

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Name Matching Transaction
Zahlungsverkehr überwachen
Die Software NMT prüft jede ein- und ausgehende Zahlung gegen Embargolisten oder gesperrte Institute. Nur unbedenkliche Transaktionen werden automatisch freigegeben. Risikobehaftete Transaktionen werden 'on hold' gesetzt und müssen abgeklärt werden. Transaktionen, die ein Embargoland betreffen, werden nicht ausgeführt. Erfahren Sie mehr über dieses Compliance-Modul.
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Finanzsanktionen
Zahlungsverkehr prüfen

Wir unterstützen Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister bei der Automatisierung ihrer Entscheidungen. Unsere Compliance-Software prüft alle ein- und ausgehenden Zahlungen auf eine mögliche Verletzung von Finanzsanktionen. Dabei entscheidet Name Matching Transaction, welche Transaktionen ungewöhnlich sind und abgeklärt oder gestoppt werden müssen.