Sanktions- und PEP Checks bei der R+V Versicherung AG

Challenge

Regelmäßiges Screening gegen Prüflisten

Viele Versicherungsunternehmen importieren Daten mehrerer Listenanbieter, wie Bundesanzeiger, WorldCompliance, Refinitiv oder die SDN List des Office of Foreign Assets Control (OFAC). Auch die R+V hat sich entschieden, mehrere Prüflisten zu nutzen.

Trefferlogik hilft bei der Reduzierung der False Positives

Besonderen Wert legt R+V auf die Trefferkonfiguration, die auf den gesamten Datenbestand angewendet wird. Diese Konfiguration wird immer weiter optimiert. Das Ziel ist es,  die False-Positive-Rate durch erweiterte Selektoren maßgeblich zu reduzieren.

Solution

Sanktions- und PEP-Checks mit moderner Software

Der Versicherer entschied sich für ACTICO Customer Screening, weil er mit dieser Software seine definierten Ziele erreicht:

• Automatisiertes Sanktionslisten- und PEP-Screening von Versicherten, Vertrags- und Geschäftspartnern incl. Schadenbeteiligte und Anspruchsteller
• Datenabgleich mit mehreren Sanktionslisten
• Verarbeitung sehr hoher Datenmengen mit möglichst geringer False-Positives-Rate

Impact

Sanktionslisten- und PEP-Screening von hohen Datenmengen sicherstellen

Die R+V Versicherung verfügt über eine sehr hohe Anzahl an Vertrags- und Geschäftspartnern. Im Rahmen ihrer Compliance-Pflichten prüft sie täglich die Daten gegen aktuelle Prüflisten. Rund 30 Millionen Kundendaten stehen dabei mehreren hunderttausend Datensätzen aus Sanktions- und PEP-Listen gegenüber.