AML in Lebensversicherungen: Das EU-Geldwäschepaket kommt und 2027 ist näher als Sie denken.

Die Versicherungsbranche ist in Aufruhr. Ab 2027 werden die regulatorischen Anforderungen für Versicherungen in Bezug auf die Präventionsmaßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen komplexer und aufwändiger.

Anja Lehmann-Kammer ist Expertin im Bereich der Geldwäscheprävention. Sie war u.a. im Lebensversicherungsbereich als stellvertretende Geldwäschebeauftragte tätig und ist heute Head of Compliance & Anti-Financial Crime. Sie gibt im Webinar einen Überblick über die aktuelle rechtliche Situation sowie die notwendigen Anpassungen in Zusammenhang mit der EU AML Verordnung, sowie den zugehörigen technischen Regulierungsstandards und ergänzenden Richtlinien. 

Insbesondere die Erweiterung des benötigten Datenhaushalts in Bezug auf die Kundensorgfaltspflichten, die benötigten Risikofaktoren für die Risikobewertung der Kundenbeziehung und ihre kontinuierliche Überwachung hinsichtlich der Vermögenswerte und Transaktionen machen den Einsatz einer automatisierten Risikobewertung und eines systemunterstützten Transaktionsmonitorings unabdingbar.

Teoman Karpaz von ACTICO erklärt, wie Sie diese erhöhten Anforderungen mit dem Einsatz der ACTICO Compliance Solutions umsetzen können. Er zeigt beispielsweise auf, wie Versicherungen potenziellen Missbrauch von Versicherungspolicen und bestimmte Muster frühzeitig erkennen können.

Für wen ist das Webinar geeignet?  

Das Webinar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Compliance und Risk, Legal, IT in Versicherungen, insbesondere aus dem Bereich Lebensversicherung 

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