Finanzinstitute müssen sicherstellen, dass sie sich an Sanktionen gegen Einzelpersonen und Unternehmen halten. Eine Methode dafür besteht in der Verwendung von Sanktionslisten, mit denen Banken Kundendaten, Kontoinformationen und Buchungstexte überprüfen können.
Das Screening von Instant Payments stellt eine besondere Herausforderung dar, da die Gutschrift innerhalb von 10 Sekunden erfolgen muss. Die Überprüfung auf etwaige Sanktionen darf maximal 500 Millisekunden bis zu einer Sekunde dauern, um diesen Zeitrahmen einzuhalten.
Sehen Sie sich unser Webinar an, in dem unser Fachreferent Jens Tegeler folgende Themen behandelt:
- Rahmenbedingungen sowie Zeitplan und Fristen in der EU und Schweiz
- Vorbereitung der Banken für das Screening von Instant Payments
- Auswirkungen des Screenings auf das Sanktionssystem
- Technische Lösungsansätze sowie bewährte Methodik
- Ein Blick in die Zukunft
Hier geht es für Sie weiter
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Mit ACTICO Software bleiben Banken und Finanzdienstleister wettbewerbsfähig. ACTCO ermöglicht Payment Screening für Instant Payments in unter einer Sekunde.
Jetzt Kontakt aufnehmenInstant Payments: EU setzt neue Standards und Banken müssen handeln
Instant Payments – das sind Zahlungen von Konto zu Konto, rund um die Uhr und innerhalb von wenigen Sekunden. Unser Blogpost verrät, was das für die Sanktionslistenprüfung bedeutet.
Jetzt lesenSuccess Story: VP Bank setzt auf KI in der Zahlungsüberwachung
Mit Künstlicher Intelligenz verbessert die VP Bank Gruppe die Trefferqualität und halbiert den Arbeitsaufwand beim Sanktionslisten-Screening im Zahlungsverkehr.
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