Unerwünschte Gelder erkennen, bevor sie verbucht werden
Eine Transaktion verbindet zwei Parteien: den Auftraggeber und den Empfänger der Zahlung. Daher kann eine Zahlung eine Bank auch dann in Schwierigkeiten bringen, wenn ihre eigenen Kunden korrekt gegen Black Lists geprüft sind – nämlich dann, wenn die Gegenpartei zweifelhaft ist.
‚Name Matching Transaction‘ prüft sämtliche Transaktionen schon vor der Verbuchung: Dies hat den Vorteil, dass kritische Transaktionen rechtzeitig gestoppt werden können.
Erfahren Sie mehr über die Software zur Überwachung des Zahlungsverkehrs und Prüfung gegen Prüflisten.
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