ACTICO Anti-Money Laundering und FIU-Reporting

Wie effizient können Sie potenzielle Geldwäsche überwachen, abklären und der FIU melden?

ACTICO Anti-Money Laundering ist eine Software für Banken, Versicherer und Finanzdienstleister, die Wert auf effiziente AML-Compliance legen. Dank ihrer hohen Performance prüft sie hohe Mengen an Kundendaten, Geschäftsbeziehungen und Transaktionen. Compliance-Teams steigern ihre Effizienz insbesondere durch die FIU-Reporting-Funktion: Automatisierte Erstellung von Verdachtsmeldungen und Hochladen über goAML.

 

Das erwartet Sie in der Broschüre:

• Überblick über die Kernfunktionalitäten: Risikoklassifizierung, AML Transaktionsmonitoring, Link Analyse, Case Management, Reporting, Audit Trail, Verdachtsmeldungen für goAML
• Checkliste: Warum sich Compliance-Teams für ACTICO Anti-Money Laundering entscheiden
• Zukunftssichere technologische Ausrichtung der Compliance-IT-Landschaft
• Die Evolution in der Compliance: Regeln, Machine Learning, Generative KI (GenAI)

Nach der Eingabe Ihrer Daten können Sie die Broschüre direkt herunterladen.