Trend-Report für Versicherer: Anti-Geldwäsche und Customer Screening

Versicherungen sind Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GWG) und müssen ihre Kunden und deren Aktivitäten auf Geldwäsche analysieren. Vor allem bei Lebensversicherungsverträgen gibt es Szenarien, die geldwäsche-relevant sein können, z. B.:

 

• hohe Einmalzahlung in einen Lebensversicherungsvertrag
• Abschluss mehrerer Versicherungsverträge in kurzer Zeit mit hohen Beiträgen (Smurfing)
• Verlagerung des Wohnsitzes in ein Hochrisikoland kurz nach Vertragsabschluss

 

Bisher haben Versicherer die Anti-Geldwäsche kaum automatisiert. Jetzt stoßen Geldwäsche-Teams aber oft an ihre Kapazitätsgrenze und suchen nach Lösungen für mehr Digitalisierung und Automatisierung.

 

Das lesen Sie im Trend-Report für Versicherer:

• Risikobasiertes Monitoring im Neu-, Bestands-, und Leistungsgeschäft
• Geldwäsche mit Versicherungspolicen
• Die 3 Kerndisziplinen im der Anti-Geldwäsche in Versicherungsunternehmen
• Sanktions- und PEP-Listenprüfung
• Monitoring von Geschäftsvorfällen
• Monitoring von Zahlungen
• Anti-Geldwäsche mit künstlicher Intelligenz
• ACTICO Compliance Solutions und FIU Reporting

 

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