Anti-Geldwäsche und Customer Screening in Versicherungen mit Compliance Software
Versicherungen sind Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GWG) und müssen ihre Kunden und deren Aktivitäten auf Geldwäsche analysieren. Vor allem bei Lebensversicherungsverträgen gibt es Szenarien, die geldwäsche-relevant sein können, z. B.:
- hohe Einmalzahlung in einen Lebensversicherungsvertrag
- Abschluss mehrerer Verträge in kurzer Zeit mit hohen Beiträgen (Smurfing)
- Verlagerung des Wohnsitzes ins Ausland
Bisher haben Versicherer die Anti-Geldwäsche wenig oder gar nicht automatisiert. Jetzt stoßen Geldwäsche-Teams aber oft an ihre Kapazitätsgrenze und suchen nach Lösungen für mehr Digitalisierung und Automatisierung.
Das lesen Sie in der Broschüre:
- Screening von Neu- und Bestandskunden gegen Sanktions- und PEP-Listen
- Monitoring von Geschäftsvorfällen
- Monitoring von Zahlungen
- Anti-Geldwäsche mit Künstlicher Intelligenz
- Warum ist die Kombination von Regeln und Machine Learning (ML) der Schlüssel zum Erfolg?
Nach der Eingabe Ihrer Daten können Sie die Broschüre direkt herunterladen.