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10.08.2026|

Manila, Philippinen

Association of Bank Compliance Officers tagt auf den Philippinen

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Die Mitglieder der Association of Bank Compliance Officers (ABCOMP) tauschen sich regelmäßig über zentrale Themen aus, die den philippinischen Bankensektor betreffen. Auf der ABCOMP Annual Conference am 10. August 2026 in Manila gibt ACTICO Einblicke in aktuelle Compliance-Herausforderungen und die Rolle von künstlicher Intelligenz.

Banken müssen entscheiden, wie sie KI in der Compliance einsetzen

Compliance-Prozesse in der Finanzbranche werden zunehmend durch künstliche Intelligenz unterstützt. Viele Verantwortliche prüfen jedoch noch, wie sich KI-Agenten, Large Language Models und andere KI-Komponenten sinnvoll einsetzen lassen. Sicherheit, Kostenkontrolle und die Einhaltung regulatorischer Anforderungen bleiben dabei zentrale Kriterien.

Die ACTICO Compliance Solutions sind darauf ausgelegt, Vertrauen zu schaffen. Sie stellen Compliance-Teams die erforderlichen Werkzeuge zur Verfügung – unterstützt durch KI und vorbereitet auf die regulatorischen Anforderungen der Philippinen.

 

Geldwäscheprävention (AML)

  • Transaktionen überwachen und Kundenrisiken klassifizieren
  • FIU-Meldungen erstellen – mit generativer KI zur Unterstützung bei der Formulierung von Berichtstexten

Kundenprüfung

  • Kunden gegen Sanktionslisten, PEP-Listen und Negativmeldungen prüfen
  • Anlassbezogene Prüfungen während des Onboardings sowie eine kontinuierliche Überwachung der Kundendatenbank durchführen

Zahlungsverkehrsprüfung

  • Zahlungstransaktionen in Echtzeit prüfen
  • Verdächtige Transaktionen blockieren, um Embargoverstöße und Terrorismusfinanzierung zu verhindern

Kapitalmarkt-Compliance und Erkennung von Marktmissbrauch

  • Eigenhandelsgeschäfte und persönliche Wertpapiergeschäfte von Mitarbeitenden automatisiert überwachen
  • Komplexe Fälle von Marktmissbrauch erkennen, einschließlich Insiderhandel

Auditfähiges Reporting

  • Eine vollständige Audit-Trail-Dokumentation führen und Berichte für Aufsichtsbehörden und Prüfer erstellen
  • Entscheidungen nachvollziehbar erklären und vollständige Transparenz schaffen

Betriebsmodelle

  • Das passende Betriebsmodell wählen: On-Premises oder als SaaS
  • Externe Systeme anbinden, einschließlich Kernbankensystemen

Auf diese Themen freuen wir uns im Austausch mit den Teilnehmenden:
  • KI zur Stärkung der Compliance einsetzen
  • Trotz Korruptionsrisiken nicht auf die Graue Liste geraten
  • Weiterentwicklung der philippinischen Kapitalmärkte und Rolle der SEC
  • AFASA – quo vadis? Bekämpfung von OSAEC

In seinem 20-minütigen Vortrag stellt Thomas Suchy, Executive VP Compliance Solutions bei ACTICO, praktische Anwendungsfälle vor. Er zeigt, wie ACTICO künstliche Intelligenz in bestehende Compliance-Infrastrukturen integriert.

Treffen Sie unser Team auf der Veranstaltung

Unsere APAC-Experten nehmen an der Konferenz teil und stehen für persönliche Gespräche zur Verfügung.

ACTICO General Manager APAC Ruben Alink

Ruben Alink
Managing Director – APAC
ACTICO 

Beatrix Palomar
Sales Director – APAC
ACTICO

Thomas Suchy
Executive VP Compliance Solutions
ACTICO

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