Mit ACTICO haben wir ein Tool, das bereits im Standard so viele Konfigurationsparameter mitbringt, dass wir rasch ohne großes Customizing Anforderungen umsetzen können.
Dr. Michael Sendker
Leiter des Digitalisierungsprojekts Compliance bei der Hamburg Commercial Bank
ACTICO Customer Screening gleicht Kundendaten mit Sanktionslisten, PEP- und Adverse–Media-Listen ab.
Die Lösung unterstützt sowohl Ad-hoc-Prüfungen im Onboarding-Prozess als auch die regelmäßige Überprüfung der gesamten Kundendatenbank.
ACTICO Payment Screening überprüft Zahlungstransaktionen auf Embargos, Sanktionen und weitere Risiken.
Verdächtige Instant Payments und Standardüberweisungen werden blockiert, um Embargoverstöße und Terrorismusfinanzierung zu verhindern.
ACTICO Software zur Erkennung von Marktmissbrauch und Insiderhandel (MAID) überwacht den Eigenhandel mit Finanzinstrumenten sowie Mitarbeitergeschäfte (Personal Account Dealing, PAD). Komplexe Missbrauchsszenarien werden automatisch erkannt.
Die Software unterstützt die Pflege von Insiderlisten und enthält eine Komponente zur digitalen Erfassung von Zweitschriften von privaten Mitarbeitergeschäften bei Drittbanken.
Avaloq-Kunden setzen auf das Compliance-Management von ACTICO.
ACTICO Compliance Software lässt sich vollständig in das Avaloq-Kernbankensystem integrieren – über den Avaloq Standard Adapter.
Diese Integration unterstützt alle wesentlichen Compliance-Prüfungen: Geldwäschebekämpfung (AML), Terrorismusfinanzierung (CFT), Erkennung von Marktmissbrauch, Insiderhandel und Betrug.
KI-Agenten sind in der Finanz- und Versicherungsindustrie der nächste Automatisierungsschritt. Die Branche muss aber strenge Anforderungen an die Governance erfüllen. Das betrifft nicht nur die KI-Agenten, sondern auch die eingesetzten Sprachmodelle und das Hosting – und damit die Frage der Datensouveränität.
Das Whitepaper „KI-Agenten für Compliance“ zeigt am Beispiel von Adverse-Media-Screening, wie KI-Agenten in den ACTICO Compliance Solutions arbeiten und welchen Mehrwert sie für Compliance bringen.
ACTICO wird von Kunden und Analysten langjährig als führender Anbieter für Advanced Decision Automation Technology und Lösungen für Compliance- und Credit Risk Management ausgezeichnet.
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