Broschüre
10. Juli 2027: EU-Geldwäschepaket trifft Versicherer hart.
Anti-Geldwäsche in Versicherungen muss sich wegen des EU-Geldwäsche-Paketes drastisch ändern: Weniger manuelle Prozesse, mehr Automatisierung.
Anti-Geldwäsche
Versicherungen
Trend-Report für Versicherer: Anti-Geldwäsche und Customer Screening
Versicherungen sind Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GWG) und müssen ihre Kunden und deren Aktivitäten auf Geldwäsche analysieren. Vor allem bei Lebensversicherungsverträgen gibt es Szenarien, die geldwäsche-relevant sein können, z. B.:
- hohe Einmalzahlung in einen Lebensversicherungsvertrag
- Abschluss mehrerer Versicherungsverträge in kurzer Zeit mit hohen Beiträgen (Smurfing)
- Verlagerung des Wohnsitzes in ein Hochrisikoland kurz nach Vertragsabschluss
Bisher haben Versicherer die Anti-Geldwäsche kaum automatisiert. Jetzt stoßen Geldwäsche-Teams aber oft an ihre Kapazitätsgrenze und suchen nach Lösungen für mehr Digitalisierung und Automatisierung.
Das lesen Sie im Trend-Report für Versicherer:
- Risikobasiertes Monitoring im Neu-, Bestands-, und Leistungsgeschäft
- Geldwäsche mit Versicherungspolicen
- Die 3 Kerndisziplinen im der Anti-Geldwäsche in Versicherungsunternehmen
- Sanktions- und PEP-Listenprüfung
- Monitoring von Geschäftsvorfällen
- Monitoring von Zahlungen
- Anti-Geldwäsche mit künstlicher Intelligenz
- ACTICO Compliance Solutions und FIU Reporting
Nach der Eingabe Ihrer Daten können Sie den Trend-Report direkt herunterladen.
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