Payment Screening effektiver und effizienter gestalten

Wie Banken und Finanzdienstleister den Zielkonflikt zwischen Kosten und Risiko unter einen Hut bringen

Im Rahmen der Geldwäsche-Prävention unterstützen Monitoring-Systeme die Finanzinstitute bei der Zahlungsüberwachung. Dabei verlangen viele Regulatoren ein Fuzzy Matching der Daten von ein- und ausgehenden Zahlungen mit Sanktionslisten, Embargolisten und Black Lists. Die unscharfe Suche führt zu vergleichsweise vielen Treffern und erhöht dadurch den Arbeitsaufwand für Compliance-Mitarbeitende. Finanzinstitute befinden sich zunehmend in einem Spannungsfeld zwischen Effektivität und Effizienz.

 

Sie erfahren im Whitepaper:

• Wie der Zielkonflikt zwischen Effektivität und Effizienz beim Fuzzy Matching gelöst werden kann.
• Wie Machine Learning im Payment Screening am meisten Effizienz bringt.
• Welche die 3 wichtigen Stufen für Effektivitäts- und Effizienztests mit Machine Learning sind.

 

Nach der Eingabe Ihrer Daten können Sie das Dokument direkt herunterladen.