11. BIS 13. SEPTEMBER 2024 | POTSDAM
Der 22. Jahreskongress in Potsdam ist eine legendäre Veranstaltung für Verantwortliche im Compliance-Umfeld. Rund 200 Teilnehmende aus Kreditinstituten, Strafverfolgungsbehörden, Wissenschaft und Praxis treffen sich hier. Die Themen adressieren Vorstandsmitglieder sowie Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Geldwäschebekämpfung, Recht, Revision und dem Vorstandssekretariat.
Themen in 2024 sind unter anderem:
- Die neue EU-AML-VO und ihre Auswirkungen
- Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Sanktionen
- Aktuelles aus der FIU und der BaFIN
- Geldwäsche bei Zwangsversteigerungen
- Agilität der Geldwäscher im Immobiliensektor
- Erfahrungsbericht über eine 44er Prüfung einer registrierten KVG
Besuchen Sie auch die Workshops zu brandaktuellen Themen.
Zur Anmeldung:
Nordostdeutsche Sparkassenakademie
Auf diesem Link sehen Sie die Programmbroschüre
Die Teilnehmenden haben auf dem 3-tägigen Kongress ausreichend Gelegenheit, sich über neue Technologien im Geldwäsche-Umfeld zu informieren, die ACTICO seinen Kunden in der Finanzbranche anbietet:
