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Weniger Stress mit dem FIU-Reporting in der Anti-Geldwäsche

On-Demand Webinar FIU Reporting DE
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On-Demand Webinar: ACTICO und BearingPoint über Markttrends und Technologien im FIU Reporting  

Meldepflichtige sind nach dem Geldwäschegesetz seit 2024 verpflichtet, sich bei „goAML Web“ zu registrieren, um geldwäsche-relevante Sachverhalte zu melden. Doch wie gelingt es, in der Praxis unter Zeitdruck alle Informationen vollständig zusammenzutragen und zu übermitteln? 

In unserem Co-Webinar mit BearingPoint sehen Sie, welche  Erfahrungswerte seit Beginn der Registrierungspflicht vorliegen.   

Teil 1: Corinna Sieglin ❘ Partnerin bei BearingPoint  

  1. Rechtsgrundlagen der Verdachtsmeldungen und Rolle der FIU im deutschen AML-System 
  2. Herausforderungen für Banken: Ressourcenbedarf, Prozessaufwand und steigende Meldevolumina  
  3. GwG, GwGMeldV und AMLR im Vergleich – nationale Vorgaben und europäische Harmonisierung 
  4. Von der Alert-Bearbeitung bis zur FIU-Meldung entstehen durch manuelle Prozesse Ineffizienzen und Qualitätsrisiken 

Teil 2: Thorsten Mertsching ❘ ACTICO 

  1. ACTICO: Ein umfassendes Compliance-Management 
  2. Transaktions-Monitoring: Flexible Geschäftslogik erzeugt Hinweise 
  3. Beschleunigung der Berichte zu Verdachtsmeldungen (goAML) 
  4. Live Demo: ACTICO Compliance Solutions 
  5. Mittels genAI die Endanwender schnell und kontextbezogen unterstützen 
  6. Compliance als Werttreiber. Nicht als Kostentreiber. 

Ihr Referenten

Bearingpoint Partner Corinna Sieglin
Corinna Sieglin

Partnerin bei BearingPoint

ACTICO Pre-Sales and Partner Thorsten Mertsching rund
Thorsten Mertsching

Head of Global Presales & Partner Program bei ACTICO

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