10.12.2025|
Automatisierung ist eine stetige Forderung von Compliance-Teams. Aber wo bietet sich ein gutes Potenzial? Die FIU-Meldung von Geldwäschefällen ist ein Beispiel dafür, wie automatisierte Prozesse Compliance-Teams von manueller Arbeit entlasten und gleichzeitig die Qualität der Meldungen und die Geschwindigkeit verbessern.
Finanzinstitute und Versicherer müssen potenzielle Geldwäschefälle an die FIU oder die schweizerische MROS melden. Da FIUs bei potenziellen Geldwäscheindikatoren sofortiges Handeln verlangen, kämpfen viele Unternehmen mit der geforderten Geschwindigkeit und Qualität der erforderlichen Daten.
„Viele Compliance-Teams stecken einen enormen manuellen Aufwand in die Aggregation von Daten und die Erstellung von Geldwäsche-Verdachtsmeldungen“, sagt Thomas Suchy, Head of Product Management bei ACTICO. „Das ändern wir“, so sein Statement. „Unsere neue FIU Reporting Lösung basiert auf Generativer KI und erstellt Transaktionsmeldungen (STR) und Verdachtsmeldungen (SAR) – inklusive integrierter Validierung und vollständiger Auditierbarkeit.“
Thomas Suchy – Head of Product Management bei ACTICO
Mit dem Aufstieg generativer KI sind sich die Compliance-Experten von ACTICO einig, dass KI immer klare Leitplanken benötigt. Daher können Compliance-Officer jeden Datensatz prüfen und freigeben, bevor er über goAML hochgeladen wird.
Dieser Human-in-the-Loop-Ansatz stellt sicher, dass menschliche Aufsicht ein zentraler Bestandteil des Prozesses bleibt – sodass die KI unterstützen kann, während die Kontrolle bei den Menschen bleibt.
Die gesamte RegTech 100 Liste 2026 können Sie downloaden bei RegTech Analyst
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