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Compliance Management Software

Mehr Sicherheit. Weniger Kosten. Mehr Vertrauen: Mit den richtigen Tools sind Compliance-Teams bei Banken, Finanzdienstleistern und Versicherungen noch erfolgreicher.

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Sie profitieren jeden Tag von einem zukunftssicherem Compliance Management

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Standardlösung
für Compliance
Alle ACTICO Compliance Solutions sind Standardsoftware. Dank regelmäßiger Updates und Wartung bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand. Moderne Technologien machen die Software skalierbar und leicht integrierbar. Individuelle Konfiguration, regelbasierte Modellierung von Szenarien und KI-Komponenten unterstützen Sie bei der Anpassung an Ihre Infrastruktur.   
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Benutzerfreundliche Compliance
Eine moderne Benutzeroberfläche, intuitive Navigation und ein übersichtliches Dashboard erleichtern die tägliche Arbeit. 
Integriertes Fallmanagement und automatisierte Berichte für Aufsichtsbehörden und Auditoren sorgen dafür, dass das Compliance-Team jederzeit den Überblick behält – und machen die Arbeit effizienter. 
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On-Premises oder
SaaS-Modell
Sie haben die Wahl: Die ACTICO Compliance Software läuft in der Cloud oder On-Premises. Sie ist „KI-ready“ für Machine–Learning-Verfahren und generative KI. 
APIs ermöglichen eine einfache Anbindung an andere Systeme –z. B. das Kernbankensystem. 
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Auf Erfahrung vertrauen 
Führende Banken, Finanzdienstleister und Versicherungen vertrauen auf ACTICO Compliance-Management. 
Langjährige Projekterfahrung und modernste Technologien helfen der Finanz- und Versicherungsbranche, regulatorische Anforderungen mit maximaler Flexibilität zu erfüllen. 
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Mehr Effizienz gewinnen 
Compliance-Risiken frühzeitig erkennen und professionell bearbeiten – mit ACTICO Compliance Solutions.
Screening-Algorithmen und Machine Learning reduzieren False Positives und sparen Ressourcen. 
Individuelle Workflows sorgen für eine schnellere, sicherere Bearbeitung. 
Generative KI unterstützt Compliance-Teams bei der Erstellung präziser und effizienter FIU-Meldungen (SARs) via goAML. 
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Mit ACTICO haben wir ein Tool, das bereits im Standard so viele Konfigurationsparameter mitbringt, dass wir rasch ohne großes Customizing Anforderungen umsetzen können.

Dr. Michael Sendker

Leiter des Digitalisierungsprojekts Compliance bei der Hamburg Commercial Bank

ACTICO Kundenlogo HCB

Die ACTICO Compliance Software Familie

ACTICO Compliance Solutions - Anti-Money Laundering
Risikoklassifizierung von Kunden, verdächtige Transaktionen erkennen und melden
ACTICO Anti-Money Laundering unterstützt Banken, Finanzdienstleister und Versicherungen bei der Überwachung von Transaktionen, der Prüfung ungewöhnlicher Geschäftsvorgänge und der Risikoklassifizierung von Kunden.
Geldwäschebeauftragte (MLROs) können FIU-Meldungen direkt in der Lösung erstellen, generative KI zur Textunterstützung nutzen und XML-Dateien an goAML übermitteln.
ACTICO Compliance Solutions - Customer Screening
Kunden gegen Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Listen prüfen 

ACTICO Customer Screening gleicht Kundendaten mit Sanktionslisten, PEP- und Adverse–Media-Listen ab. 
Die Lösung unterstützt sowohl Ad-hoc-Prüfungen im Onboarding-Prozess als auch die regelmäßige Überprüfung der gesamten Kundendatenbank. 

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Instant Payments und Standardüberweisungen vor der Ausführung prüfen 

ACTICO Payment Screening überprüft Zahlungstransaktionen auf Embargos, Sanktionen und weitere Risiken. 
Verdächtige Instant Payments und Standardüberweisungen werden blockiert, um Embargoverstöße und Terrorismusfinanzierung zu verhindern.

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ACTICO Compliance Solutions MAID 2 Software Insight
Marktmanipulation und Insiderhandel rechtzeitig erkennen – Private Mitarbeitergeschäfte bei Drittbanken automatisiert erfassen

ACTICO Software zur Erkennung von Marktmissbrauch und Insiderhandel (MAID) überwacht den Eigenhandel mit Finanzinstrumenten sowie Mitarbeitergeschäfte (Personal Account Dealing, PAD). Komplexe Missbrauchsszenarien werden automatisch erkannt. 
Die Software unterstützt die Pflege von Insiderlisten und enthält eine Komponente zur digitalen Erfassung von Zweitschriften von privaten Mitarbeitergeschäften bei Drittbanken.

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 Nahtlose Integration in das Avaloq-Kernbankensystem

Avaloq-Kunden setzen auf das Compliance-Management von ACTICO. 
ACTICO Compliance Software lässt sich vollständig in das Avaloq-Kernbankensystem integrieren – über den Avaloq Standard Adapter. 
Diese Integration unterstützt alle wesentlichen Compliance-Prüfungen: Geldwäschebekämpfung (AML), Terrorismusfinanzierung (CFT), Erkennung von Marktmissbrauch, Insiderhandel und Betrug.

Compliance-Risiken frühzeitig erkennen, Kosten im Griff behalten

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Viele Compliance-Funktionen in Finanz- und Versicherungsunternehmen basieren noch auf veralteten Systemen – ihnen fehlt die Flexibilität und Automatisierung, die modernes Compliance-Management heute ermöglicht. 

Was heute zählt:
Die Fähigkeit, in die Cloud zu wechseln, KI-Funktionen zu integrieren, FIU-Meldungen zu automatisieren – und vor allem ein attraktives, zukunftsfähiges Arbeitsumfeld für Compliance-Teams zu schaffen. 

ACTICO Software unterstützt Compliance-Abteilungen dabei, den Schritt in eine stärker digitalisierte und automatisierte Zukunft zu gehen. 

Mehrfach ausgezeichnet.

ACTICO wird von Kunden und Analysten langjährig als führender Anbieter für Advanced Decision Automation Technology und Lösungen für Compliance- und Credit Risk Management ausgezeichnet.

ACTICO Award logo Forrester
ACTICO Award logo Gartner

„Durch den Systemwechsel zur ACTICO Software konnten wir die Möglichkeiten zur Prävention und Identifikation von marktmissbräuchlichem Verhalten nochmals deutlich verbessern. Wir verfügen jetzt über ein effektives, effizientes und granular konfigurierbares Monitoring-System.“

Thomas Hanke,
Projektmanager Bayerische Landesbank (Bayern LB)

Überwachung Wertpapierhandel | Entwicklungs- und Exportfinanzierung | Europa


„Wir profitieren bei ACTICO einerseits von einer Vielzahl an fachlichen Regeln, die als Standard in der Compliance Software enthalten sind und andererseits von der Flexibilität, die das System bietet.“

Matthias Schmedt auf der Günne,
Leiter des Compliance-Projekts, apoBank

Compliance Solution | Genossenschaftsbanken | Europa


„Es war für uns wichtig, dass durch das Fuzzy Matching die Qualität der Treffer bei ein- und ausgehenden Zahlungen erhöht werden kann, ohne dass die Anzahl der zu prüfenden Transaktionen durch unscharfe Suche unnötig steigt. Dieses Ziel haben wir erreicht. Zudem überfordern wir unsere Ressourcen im Zahlungsverkehr- und Compliance-Team nicht.“

Fabian Wälte,
Head Payments and Transaction Services, VP Bank Group

Sanktions & PEP Prüfung | Kapitalmärkte | Europa


„Mein Eindruck ist, dass ACTICO das Rundum-Sorglos-Paket geliefert hat. Wir sind zu 100 Prozent davon überzeugt, dass wir mit der Software und ACTICO als Partner die richtige Wahl getroffen haben.“

Der Projektleiter bei der R+V Versicherung AG

Sanktions & PEP Prüfung | Versicherungen | Europa


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