Gesetzliche Rahmenbedingungen und Anforderungen an das Sanktionsscreening in einer Sekunde
28. September 2023 | Webinar | 11.00 – 11.45 UHR
Finanzdienstleister sind verpflichtet, sich an Sanktionen gegen Personen und Unternehmen zu halten. Ein Vehikel dafür sind Sanktionslisten, mit denen Banken Kundendaten, Bankinformationen und Buchungstexte prüfen.
Besonders anspruchsvoll ist das Sanktionsscreening von Instant Payments, weil die Gutschrift innerhalb von 10 Sekunden erfolgen muss. Die Sanktionsprüfung darf 500 Millisekunden bis max. eine Sekunde dauern, um dieses Zeitfenster einzuhalten.
Am 28.09.2023 informierte unser Compliance-Referent Jens Tegeler über das Instant Payment Sanktionsscreening.
Diese Agenda erwartete Sie:
- Instant Payments versus Standard-Überweisungen
- Rahmenbedingungen, Zeitplan und Fristen in der EU und in der Schweiz
- Wie bereiten sich Banken auf Instant Payment Screening vor?
- Die Konsequenzen für das Instant Payment Sanktions-Screening
- Technische Lösungsmöglichkeiten und Best Practices
- Ausblick