KfW-IPEX & ACTICO

Compliance Management Software stellt AML und Customer Due Diligence sicher

KfW IPEX-Bank prüft Finanzierungen auf Geldwäsche-Szenarien, checkt Personen gegen Sanktionslisten und automatisiert KYC-Profile.

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Entwicklungs- und Exportfinanzierung | Anti-Geldwäsche | Europa

Internationale Projekt- und Exportfinanzierung

Compliance Suite international im Einsatz

Die Geldwäschegesetz­gebung und Sanktionsvorschriften waren der Anlass für die Suche nach einer neuen Software. Sie soll sowohl die rechtlichen als auch die IPEX-spezifische Anforderungen umsetzen. ACTICO erhielt den Zuschlag, da die Software die Flexibilität für die fachlichen und technischen Anforderungen bestens erfüllt.

Challenge

Flexibles Compliance Management

Zur Absicherung komplexer Finanzierungen muss die Eröffnung einer Geschäftsbeziehung, das laufende Monitoring der Transaktionen und Embargos und die Customer Due Diligence jedes Geschäftspartners unter Compliance-Aspekten überprüft werden.

 

Ziele
  • Einführung einer neuen Softwarelösung zur Prävention von Geldwäsche
  • Erkennung von Risikopersonen und Embargoüberwachung
  • Überwachung der Projekt- und Exportfinanzierung

Solution

Compliance im Onboarding

Bei Eröffnung einer Geschäftsbeziehung und Erstellung des KYC-Profils führt der automa­tische Workflow in der Compliance Suite den Kundenberater durch den gesamten Prozess. Beziehungen zwischen Personen, die bei Großkrediten involviert sind, lassen sich mit dem ACTICO „Relationenbrowser“ grafisch darstellen. Beziehungsnetzwerke und daraus resultierende Risiken sind leicht zu identifizieren.

  • Workflow beim Onboarding
  • Darstellung der Beziehungsnetzwerke
  • Laufendes Monitoring auf Geldwäsche-Szenarien
  • Abgleich von Personendaten gegen PEP- und Sanktionslisteneinträge

Impact

Compliance für maßgeschneiderte Finanzierungen

Das Anti-Geldwäsche-Modul Money Laundering Detection System (MLDS) der Compliance Suite umfasst ein KYC-Profil (Customer Due Diligence), das insbesondere bei der Prüfung und Abklärung von komplexen Finanzierungen eine große Rolle spielt.

ACTICO client KFW IPEX Bank

Über das Unternehmen

Die KfW IPEX-Bank GmbH verantwortet innerhalb der KfW-Bankengruppe die internationale Projekt- und Exportfinanzierung. Dazu gehören Kredite an deutsche und europäische Unternehmen, Infrastrukturfinanzierungen im europäischen Raum sowie Export- und Projektfinanzierungen weltweit.

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