Podcast
„Souveränität ist Handlungsfähigkeit“ – Manfred Beckers im Gespräch
Digitale Souveränität im Finanzsektor: Manfred Beckers über Cloud-Abhängigkeiten, DORA, Exit-Strategien und langfristige Handlungsfähigkeit.
Compliance
Payment Screening effektiver und effizienter gestalten
Wie Banken und Finanzdienstleister den Zielkonflikt zwischen Kosten und Risiko unter einen Hut bringen
Im Rahmen der Geldwäsche-Prävention unterstützen Monitoring-Systeme die Finanzinstitute bei der Zahlungsüberwachung. Dabei verlangen viele Regulatoren ein Fuzzy Matching der Daten von ein- und ausgehenden Zahlungen mit Sanktionslisten, Embargolisten und Black Lists. Die unscharfe Suche führt zu vergleichsweise vielen Treffern und erhöht dadurch den Arbeitsaufwand für Compliance-Mitarbeitende. Finanzinstitute befinden sich zunehmend in einem Spannungsfeld zwischen Effektivität und Effizienz.
Sie erfahren im Whitepaper:
- Wie der Zielkonflikt zwischen Effektivität und Effizienz beim Fuzzy Matching gelöst werden kann.
- Wie Machine Learning im Payment Screening am meisten Effizienz bringt.
- Welche die 3 wichtigen Stufen für Effektivitäts- und Effizienztests mit Machine Learning sind.
Nach der Eingabe Ihrer Daten können Sie das Dokument direkt herunterladen.
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