Broschüre
10. Juli 2027: EU-Geldwäschepaket trifft Versicherer hart.
Anti-Geldwäsche in Versicherungen muss sich wegen des EU-Geldwäsche-Paketes drastisch ändern: Weniger manuelle Prozesse, mehr Automatisierung.
Anti-Geldwäsche
Versicherungen
KfW & ACTICO
KYC- und Onboarding-Prozesse automatisieren
KfW Bankengruppe beschleunigt Customer Profiling und Onboarding durch zentralisierte Compliance.
Erfolgsgeschichte herunterladen
Entwicklungs- und Exportfinanzierung | KYC | Europa
Lean Compliance
Compliance effizienter gestalten durch Automatisierung
Bei KfW war der KYC-Prozess dezentral organisiert. Daraus resultierte ein hoher Zeitaufwand für den Onboarding-Prozess, Inhouse-Abstimmungen, die Beschaffung von Dokumenten und die Auswertungen. Um mehr Transparenz für die Revision zu schaffen und die Abläufe schlanker zu machen, hat KfW ein Compliance-Projekt implementiert.
Challenge
Zentrales Compliance Management
Das Ziel des Projekts war, eine zentrale Compliance-Datenbank mit definierten Abläufen zum Kunden-Profiling, mehr Revisionssicherheit und einen hohen Automatisierungsgrad zu schaffen.
Ziele
- Automatisierung der Kundendatenprüfung (KYC)
- Beschleunigung von Customer Profiling und Risikobewertung
- Lean Compliance-Management durch Automatisierung
Solution
Compliance neu gedacht
Nach der Evaluierungsphase entschied sich KfW für die ACTICO Compliance Suite. Damit war die automatisierte Bearbeitung aller compliancerelevanter Themen möglich, z. B. Sanktionslistenprüfung, Transaktionsmonitoring, Anti-Geldwäsche. Mit ihrer neuen Compliance-Anwendung gelingt es der KfW, ihre KYC- und Onboarding-Prozesse effizienter zu gestalten. Die Automatisierung greift auf mehreren Ebenen:
- Zentralisierte Kundendatenbank
- Automatisierte Risikobewertung von Neu- und Bestandskunden
- Digitalisierte Schnittstellen zwischen Back- und Front-Office
- Ad-hoc-Reporting für die Revision
Impact
Transparenz über Kunden gewinnen
Um Transparenz über Kunden zu gewinnen und revisionssicher zu sein, gleicht KfW ihre Kundendaten automatisiert mit Sanktionslisten ab. Das ist die Basis für das Customer Profiling, also die Risikobewertung.
Über das Unternehmen
Die KFW ist eine Förderbank in Deutschland mit Sitz in Frankfurt. Sie ist die weltweit größte nationale Förderbank und nach Bilanzsumme die drittgrößte Bank Deutschlands. Sie setzt sich dafür ein, die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Lebensbedingungen weltweit zu verbessern.
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