Grundprinzip Risikoorientierung:
An den richtigen Stellen suchen
Um risikobehaftete Geschäftsvorfälle möglichst vollständig aufzudecken, ist es wichtig, an der richtigen Stelle zu suchen. Die Risikoklassifizierung ist Kernbestandteil der Business-Logik in MLDS. In verschiedenen Segmenten werden unterschiedliche Regeln angewendet, um ungewöhnliche und damit abklärungsbedürftige Transaktionen sehr differenziert aufzuspüren. Direkten Einfluss auf die Analysen hat die Risikoklassifizierung des Kunden.
Erfahren Sie mehr über die Compliance Software zur Klassifizierung von Personen- und Transaktionsrisiken.
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