Ungewöhnliche Transaktionen und Verhaltensmuster erkennen und abklären
In MLDS steckt das Expertenwissen zur erfolgreichen Geldwäsche-Prävention. Alle Transaktionen des Tages, also Zu- und Abflüsse sowie physische Ein- und Auslieferungen, werden einzeln analysiert. Nach der Einzelanalyse erfolgt eine kombinierte Analyse nach rollierenden Perioden, die ungewöhnliche Transaktionsmuster sowie signifikante Verhaltensänderungen erkennt. Abhängig von der Kombination aus Kunden- und Transaktionseigenschaften, lösen die Risikoszenarien unterschiedliche Abklärungen aus.
Erfahren Sie mehr über das Monitoring von Finanztransaktionen zur Sicherstellung der Compliance.
Nach der Eingabe Ihrer Daten können Sie das Dokument direkt herunterladen.