Réduire les risques de conformité, comparer les données des clients avec les listes de sanctions et de PPE
Il y a des clients qui exigent un haut degré de diligence et des clients dont il vaut mieux se passer. Une relation d’affaires avec des personnes sanctionnées ou politiquement exposées (PEP) comporte des risques particuliers. Les banques et les compagnies d’assurance sont donc tenues de vérifier les clients nouveaux et existants. Elles doivent exclure la possibilité que des criminels ou des membres d’une organisation terroriste fassent partie de leur clientèle, et elles doivent connaître et étiqueter les PPE et les célébrités.
Le logiciel Customer Screening compare les données des clients aux entrées de la liste des sanctions et hiérarchise les résultats grâce à l’apprentissage automatique.
Après avoir soumis vos données, vous pouvez télécharger la brochure immédiatement.