Anti-blanchiment d’argent et Customer Screening dans les assurances avec le logiciel AML
Les compagnies d‘assurance sont soumises à des obligations en vertu de la loi sur le blanchiment d‘argent (LBA) et doivent examiner leurs clients et leurs activités pour détecter le blanchiment d‘argent. Dans le cas des contrats d‘assurance-vie en particulier, il existe des scénarios qui peuvent être pertinents en matière de blanchiment d‘argent, par exemple :
- versement unique élevé dans un contrat d‘assurance-vie
- souscription de plusieurs contrats en peu de temps avec des cotisations élevées (smurfing)
- transfert du domicile à l‘étranger
Jusqu‘à présent, les assureurs ont peu ou pas du tout automatisé la lutte contre le blanchiment d‘argent. Avec une telle charge de travail, les responsables de la lutte contre le blanchiment d‘argent atteignent souvent la limite de leurs capacités. L‘automatisation avec un logiciel assisté par l‘IA et la réduction des activités manuelles ouvrent de nouvelles possibilités.
Aperçu des thèmes abordés dans l’information sur le produit:
- Dépistage des clients par rapport aux listes de sanctions et PEP
- Monitoring des transactions commerciales
- Suivi des paiements
- Lutte contre le blanchiment d‘argent grâce à l‘intelligence artificielle
- Pourquoi la combinaison de règles et du Machine Learning (ML) est-elle la clé du succès ?
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