{"id":7465,"date":"2020-04-07T12:40:00","date_gmt":"2020-04-07T12:40:00","guid":{"rendered":"https:\/\/p-c72cr2.project.space\/?p=7465"},"modified":"2025-11-14T10:16:09","modified_gmt":"2025-11-14T10:16:09","slug":"einsparungen-im-kyc-prozess-so-verbessert-machine-learning-die-sanktionslistenpruefung","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.actico.com\/de\/blog\/einsparungen-im-kyc-prozess-so-verbessert-machine-learning-die-sanktionslistenpruefung\/","title":{"rendered":"Warum Machine Learning im KYC-Prozess bis zu 57 Prozent Einsparungen bringt"},"content":{"rendered":"\n<section id=\"m-text__container-block_28f3fe0d8dfdd481fd619107a8499191\" class=\"u-relative m-text__container u-pt-x0 u-pb-x0 u-pt-x0@md u-pb-x0@md\"><div class=\"o-container u-relative\"><div class=\"o-grid\">\n                <div class=\"o-grid__col u-12\/12@md\" data-aos=\"fade-up\">\n                    <h5>KYC-Prozesse richten sich k\u00fcnftig immer st\u00e4rker an technologisch-quantitativen Kriterien aus. Welche Effekte hat das auf den KYC-Prozess? Das haben wir untersucht und dabei das Sanktionslisten- und PEP-Screening genauer unter die Lupe genommen.<\/h5>\n<p>Compliance nimmt in Banken und Versicherungen eine <a href=\"https:\/\/www.actico.com\/de\/blog\/warum-compliance-im-finanzsektor-zum-kritischen-faktor-wird-und-wie-machine-learning-hilft\/\">bedeutende Rolle<\/a> ein. Das sieht man allein daran, dass die Finanzaufsicht BaFin in 2019 \u00fcber 50 Prozent mehr Institute als im Vorjahr gepr\u00fcft hat und angek\u00fcndigt hat, im Einzelfall hart durchzugreifen. Um Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern, hat sich insbesondere der risikobasierte Ansatz, der von der Financial Action Task Force (FATF) empfohlen wurde, etabliert.<\/p>\n<p>F\u00fcr diesen risiko-basierten Ansatz sind jetzt fortgeschrittene Methoden und Analysetechnologien wie <a href=\"https:\/\/www.actico.com\/de\/lp\/machine-learning-bessere-compliance-digitalisierung\/\">Machine Learning<\/a> im Kommen. Wir haben untersucht, welche Verfahren die Analyse von Risikokunden und PEPs am besten bewerkstelligen und welchen Gewinn Banken und Versicherungen daraus ziehen.<\/p>\n\n                <\/div>\n        <\/div><\/div>\n<\/section>\n\n\n<section id=\"welche-machine-learning-verfahren-eignen-sich-zur-verbesserung-des-kyc-prozesses\" data-anchor-title=\"Welche Machine-Learning-Verfahren eignen sich zur Verbesserung des KYC-Prozesses?\" class=\"u-relative m-text__container u-pt-x5 u-pb-x0 u-pt-x10@md u-pb-x0@md\"><div class=\"o-container u-relative\"><div class=\"o-grid\">\n                <div class=\"o-grid__col u-12\/12@md\" data-aos=\"fade-up\">\n                    <h2 class=\"h3\">Welche Machine-Learning-Verfahren eignen sich zur Verbesserung des KYC-Prozesses?<\/h2>\n<p>Es gibt mehrere Machine-Learning-Verfahren, die f\u00fcr Compliance in Frage kommen. Supervised Learning mit Random Forests hat sich als ein Verfahren herausgestellt, das sich f\u00fcr Compliance gut eignet. Es ist leicht zu bedienen und zu verstehen. Gleichzeitig bietet es eine hohe Qualit\u00e4t.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4>Banken und Versicherungen sind die Gewinner: \u00dcber 50 Prozent Einsparung bei Abkl\u00e4rungen von false positives im KYC-Prozess<\/h4>\n<p>ACTICO Machine Learning erlaubt es den Mitarbeitenden in Compliance, die Pr\u00fcfergebnisse im Einzelfall zu klassifizieren, so dass sich der Random-Forest Algorithmus automatisch optimiert. Mit ihrem Feedback verbessern sie die zuk\u00fcnftige Klassifikation. Die besten Ergebnisse werden also erzielt, wenn Compliance- und Machine-Learning-Experten kooperieren und Modelle trainieren. Dann lassen sich <a href=\"https:\/\/www.actico.com\/de\/knowledge-center\/whitepaper-machine-learning-in-compliance\/\">bis zu 57 Prozent der Abkl\u00e4rungen einsparen<\/a>.<\/p>\n\n                <\/div>\n        <\/div><\/div>\n<\/section>\n\n\n<section id=\"wie-arbeitet-machine-learning-mit-kyc-software-zusammen\" data-anchor-title=\"Wie arbeitet Machine Learning mit KYC-Software zusammen?\" class=\"u-relative m-text__container u-pt-x5 u-pb-x0 u-pt-x10@md u-pb-x0@md\"><div class=\"o-container u-relative\"><div class=\"o-grid\">\n                <div class=\"o-grid__col u-12\/12@md\" data-aos=\"fade-up\">\n                    <h3>Wie arbeitet Machine Learning mit KYC-Software zusammen?<\/h3>\n<p>Alle Banken und Versicherungen setzen eine <a href=\"https:\/\/www.actico.com\/de\/loesungen\/compliance-fraud-management\/kyc-software-banken\/\">KYC-Software<\/a> zur \u00dcberpr\u00fcfung von Kunden ein. Sie ermittelt die tats\u00e4chliche \u00dcbereinstimmung mit Eintr\u00e4gen in einer Sanktionsliste, also die true positives. Aber auch die false positives, also nicht \u00fcbereinstimmende Meldungen, werden erzeugt. Das ist aus regulatorischer Sicht korrekt. Es bedeutet aber viel Arbeitsaufwand f\u00fcr Compliance-Mitarbeitende, weil sie false positives abkl\u00e4ren m\u00fcssen, die keine Risikopersonen sind.<\/p>\n<p>Hier kommen Machine-Learning-Verfahren ins Spiel. Je <a href=\"https:\/\/www.actico.com\/de\/blog\/der-spagat-zwischen-kosten-und-risiken-bei-der-zahlungsueberwachung-besseres-fuzzy-matching-hilft-banken-und-finanzdienstleistern\/\">weniger false positives<\/a> vorliegen, desto geringer ist der Abkl\u00e4rungsaufwand f\u00fcr Compliance-Mitarbeitende.<\/p>\n\n                <\/div>\n        <\/div><\/div>\n<\/section>\n\n\n<section id=\"was-sagt-die-praktische-erfahrung-von-banken-und-versicherungen-zum-einsparpotenzial\" data-anchor-title=\"Was sagt die praktische Erfahrung von Banken und Versicherungen zum Einsparpotenzial?\" class=\"u-relative m-text__container u-pt-x5 u-pb-x0 u-pt-x10@md u-pb-x0@md\"><div class=\"o-container u-relative\"><div class=\"o-grid\">\n                <div class=\"o-grid__col u-12\/12@md\" data-aos=\"fade-up\">\n                    <h3>Was sagt die praktische Erfahrung von Banken und Versicherungen zum Einsparpotenzial?<\/h3>\n<p>Datenanalysen haben ergeben, dass die Cut-off-Ratio bis zu 43 Prozent betr\u00e4gt. Das bedeutet, dass 57 Prozent der gefundenen Treffer mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Risiko darstellen und deshalb nicht abgekl\u00e4rt werden m\u00fcssen.<\/p>\n<p>Das ist das Resultat von trainierten Machine-Learning-Modellen, die \u00fcbereinstimmende Daten mit Sanktionslisten noch besser evaluieren.<\/p>\n<p>Machine Learning ist als Komponente in der <a href=\"https:\/\/www.actico.com\/de\/loesungen\/compliance-fraud-management\/\">ACTICO Compliance Suite<\/a> enthalten und sagt die Wahrscheinlichkeit voraus, mit der eine \u00dcbereinstimmung mit der Sanktionsliste ein wirkliches Risiko darstellt.<\/p>\n\n                <\/div>\n        <\/div><\/div>\n<\/section>\n\n\n<section id=\"m-gallery__container-block_67d5bd75aa2923f4d99104c66280f796\" class=\"o-container m-gallery__container u-pt-x0 u-pb-x0 u-pt-x0@md u-pb-x0@md\"><div class=\"o-grid\">\n        <div class=\"m-gallery o-grid__col  u-mb-x6\" data-aos=\"none\">\n            <a class=\"gallery__image ani__zoom u-overflow--hidden u-block\" data-title=\"\" data-rel=\"lightbox[gallery-block_67d5bd75aa2923f4d99104c66280f796]\" href=\"https:\/\/www.actico.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Bild-Blog-Beitrag-Inhalt.png\" title=\"\">\n                <figure class=\"u-relative\">\n                    <img decoding=\"async\" class=\"u-full--width\" src=\"https:\/\/www.actico.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Bild-Blog-Beitrag-Inhalt.png\" alt=\"ACTICO Blog KYC savings\" \/>\n                <\/figure>\n                <\/a>\n        <\/div>\n    <\/div>\n<\/section>\n\n\n<section id=\"fazit\" data-anchor-title=\"Fazit\" class=\"u-relative m-text__container u-pt-x5 u-pb-x0 u-pt-x10@md u-pb-x0@md\"><div class=\"o-container u-relative\"><div class=\"o-grid\">\n                <div class=\"o-grid__col u-12\/12@md\" data-aos=\"fade-up\">\n                    <h4>Fazit<\/h4>\n<p>Machine Learning klassifiziert Treffer, also \u00dcbereinstimmungen von Kundendaten mit PEP- und Sanktionslisten. Die Identifizierung von false positives und der Ausschluss nicht-relevanter Treffer reduziert den Aufwand und entlastet Compliance-Mitarbeitende.<\/p>\n\n                <\/div>\n        <\/div><\/div>\n<\/section>\n\n\n<section id=\"m-media-text__container-block_a5ac3988f122e52b89dda0f5f60cde99\" class=\"m-media-text__container u-pt-x0 u-pb-x10 u-pt-x0@md u-pb-x20@md\">\n    <div class=\"o-container u-relative\"><div class=\"u-bgcolor-shade u-p-x5 u-p-x10@md\"><div class=\"o-grid o-grid--rev o-grid--middle\">\n            <div class=\"o-grid__col u-4\/12@md u-mb-x6 u-mb-x0@sm\" data-aos=\"fade-up\">\n                <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.actico.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ML_Compliance_DE.jpg\" width=\"436\" height=\"617\"srcset=\"https:\/\/www.actico.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ML_Compliance_DE.jpg 436w, https:\/\/www.actico.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ML_Compliance_DE-212x300.jpg 212w\" sizes=\"auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px\" alt=\"ACTICO Whitepaper Machine Learning in Compliance: Optimeirnen das Screening von Kunden und PEPs im KYC-Prozess\" class=\"\"  \/>\n            <\/div>\n            <div class=\"o-grid__col u-8\/12@md\" data-aos=\"fade-up\">\n                <p class=\"o-type-small\"><strong>Whitepaper<\/strong><\/p>\n<h4 class=\"u-color-royal-blue\">Machine Learning in Compliance \u2014 So optimieren Banken und Finanzdienstleister das Screening von Kunden und PEP&#8217;s im KYC-Prozess<\/h4>\n<p>M\u00f6chten Sie mehr Hintergrundinformationen? Dann laden wir Sie ein, die Fakten im Whitepaper zu lesen.<\/p>\n<p><a class=\"c-btn c-btn__royal-blue u-mt-x3\" href=\"https:\/\/www.actico.com\/de\/knowledge-center\/whitepaper-machine-learning-in-compliance\/\" rel=\"noopener\">Zum Whitepaper<\/a><\/p>\n\n            <\/div>\n        <\/div><\/div><\/div>\n<\/section>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Erfahren Sie, welche Effekte Machine Learning auf den KYC-Prozess hat und wie Banken und Versicherer bis zu 57 Prozent der Abkl\u00e4rungen einsparen 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