Anti-Geldwäsche

Verhindern Sie Geldwäsche, indem Sie Risiken erkennen und Gegenmaßnahmen einleiten.

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Unsere Software für Anti-Money Laundering
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Software zur frühzeitigen Erkennung von Geldwäsche
Money Laundering Detection System
Geldwäsche erkennen
Die risikobasierte Software MLDS arbeitet mit Regeln, um Geldwäsche frühzeitig zu erkennen. MLDS beinhaltet ein Regelset, das übliche Geldwäscheszenarien abbildet. Der Compliance Officer kann jederzeit neue Regeln hinzufügen oder bestehende Regelwerke ändern.
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Regeltechnologie zur Modellierung von Geschäftsregeln.
ACTICO Rules
Geldwäsche-Szenarien regelbasiert prüfen
Unsere Regeltechnologie ACTICO Rules ist Bestandteil der Software MLDS. Regeln sind die Grundlage automatisierter, transparenter Entscheidungen zur Prüfung von Geldwäsche-Szenarien. So können Personen und Transaktionen analysiert und Risiken erkannt werden. Erfahren Sie mehr über unser marktführendes Business-Rules-Management-System.
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Software for Intelligent Decision Automation
ACTICO Machine Learning für die Prävention von Geldwäsche
Geldwäsche-Szenarien erkennen

Künstliche Intelligenz kann hochkomplexe Datenbeziehungen in Finanztransaktionen aufdecken und Geldwäsche-Szenarien erkennen. Mit Machine Learning minimieren Institute die Anzahl der „false positives“, priorisieren verdächtige Transaktionen und reduzieren den Aufwand für die Fallbearbeitung. 

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Risikobasierte Datenanalysen
Effiziente Abklärungsworkflows

Wir unterstützen Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister bei der Automatisierung ihrer Entscheidungen. Unsere Compliance-Software unterstützt Sie bei der risikobasierten Datenanalyse von Neu- und Bestandskunden, überprüft Millionen von Namen und Transaktionen und findet die Fälle, die eine besondere Sorgfalt und Abklärung erfordern. Mit konsistenten Prüfregeln und effizienten Abklärungsworkflows unterstützen wir Ihren Einsatz zur Geldwäscheverhinderung.