Abgleich gegen Sanktionslisten

Gleichen Sie Kundendaten automatisiert mit Sanktionslisten ab und erkennen Sie Risikopersonen

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Software zum Abgleich von Kundendaten gegen Sanktionslisten
Name Matching Customer
Sanktionslisten abgleichen
Unser Compliance-Modul Name Matching Customer prüft Personendaten gegen eine oder mehrere Prüflisten und verwaltet auch eigene lokale und globale Prüflisten. Sowohl der Kundenbestand als auch potenzielle Neukunden werden regelmäßig automatisiert geprüft.
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Sanktionslisten-Prüfung
Regelbasiert Risikopersonen finden

Wir unterstützen Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister bei der Automatisierung ihrer Entscheidungen. Ein Beispiel für das Decision Management im Compliance-Umfeld ist die Prüfung von Neu- und Bestandskunden auf Eintragungen in Sanktionslisten mit Hilfe der ACTICO Software Name Matching Customer (NMC).