ACTICO Payment Screening Solution
Den Zahlungsverkehr mit Machine Learning effektiv und effizient auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung überwachen.
Den Zahlungsverkehr mit Machine Learning effektiv und effizient auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung überwachen.
Die ACTICO Payment Screening Solution prüft eingehende und ausgehende Zahlungen, bevor sie verbucht werden. Die Prüfung vergleicht Zahlungen auf Übereinstimmung mit Sanktionslisten. Auffällige Transaktionen werden rechtzeitig gestoppt und überprüft. Das Modul Payment Screening unterstützt bei der Einhaltung von Sanktionen und Embargos, und beim Vermeiden von Strafen und Reputations-Schäden. Durch den Einsatz von Machine Learning können auch unscharfe Treffer bei der Zahlungsüberwachung kosten- und risikooptimiert erkannt werden. Payment Screening schafft dabei die nötige Balance zwischen Effektivität und Effizienz beim unscharfen Vergleich (Fuzzy Matching).
Key Features
Vorteile
Durch Machine Learning die Effizienz des Payment Screenings steigern.
Verbessertes Fuzzy Matching
ACTICO optimiert mit Machine Learning Verfahren den unscharfen Vergleich (Fuzzy Matching) des Payment Screenings. Fuzzy Matching findet mehr Risiko-Transaktionen beim Abgleich mit Sanktionslisten (True Positives) und minimiert gleichzeitig die Anzahl an risikofreien Treffern (False Positives). So entsteht die richtige Balance zwischen Kosten und Risiko.
Einfache Anwendung
ACTICO bietet mit seinem Business-Rules-Ansatz eine einfache und flexible Möglichkeit, die Entscheidungsfindung in der Compliance zu automatisieren. So kann auch die Treffererzeugung bei Transaktionsprüfungen im ACTICO Payment Screening an unterschiedliche Bedürfnisse angepasst werden.
Compliance Solutions
Das Modul Payment Screening ist Teil der ACTICO Compliance Solutions, der umfassenden Software für Compliance & Financial Crime Management.
„ACTICO Compliance Software wird zum Monitoring von Transaktionen eingesetzt. Die KfW prüft ein- und ausgehende Zahlungen auf Embargoverstöße und erkennt Muster, die auf Betrug oder Geldwäsche hindeuten.”
Dirk Hahn
Senior Referent Aufsichtsrecht/KYC, KfW
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