ACTICO NMT

Name Matching Transaction

ACTICO NMT prüft eingehende und ausgehende Zahlungen bevor diese verbucht werden. In der Prüfung werden Zahlungen auf Übereinstimmung mit Blacklists geprüft. Kritische Transaktionen werden rechtzeitig gestoppt und überprüft.

  • Hochperformante Massenprüfung von Zahlungen vor der Verbuchung
  • Integration mit Zahlungssystemen (z. B. SWIFT, SEPA, SIC, …)

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Key Features

Schnell und nachvollziehbar über die Ausführung anstehender Zahlungen entscheiden

Überwachung des Zahlungsverkehrs

Die Sender- und Empfängerdaten von nationalen und internationalen Zahlungen werden vor ihrer Ausführung gegen die Prüflisten geprüft und zweifelhafte Transaktionen identifiziert.

Stopp auffälliger Zahlungen

Die Freigabe von unbedenklichen Zahlungen erfolgt automatisch. Auffällige Zahlungen werden angehalten und nach der Abklärung freigegeben oder gestoppt.

Schnelle Abklärungen

Auffällige Zahlungen können dank einer klaren visuellen Gegenüberstellung mit einem Blick erfasst und durch einen intuitiven Bearbeitungsdialog in kürzester Zeit abgeklärt werden. Zudem ermöglichen hinterlegte Workflows eine effiziente Bearbeitung risikoreicher Transaktionen im Mehr-Augen-Prinzip.

Whitelisting

Ausgewählte Fälle, für die kein Treffer erzeugt werden soll, lassen sich mithilfe von Ausnahmen definieren. So werden unnötige Treffer verhindert und die False-Positive Rate reduziert.

Externe Prüflisten

Die Anwendung unterstützt die Verarbeitung aller gängigen Embargo-Listen, beispielsweise EU-Liste, OFAC-Liste, Bundesanzeiger-Liste, LexisNexis, Refinitv, oder Dow Jones.

Interne Prüflisten

Banken-, Keyword-, Länder-, und unternehmenseigene Blacklists können als interne Listen verwaltet und flexibel in die Prüfungen mit einbezogen werden.

Der Ansatz von ACTICO

Durch Automatisierung die Effizienz der Transaktionsüberwachung steigern

Machine Learning

Effizientere Entscheidungen und höhere Automatisierung mit maschinellem Lernen erreichen

Konfiguration

Feingranulare Konfiguration – mit anpassbarer und präzise justierbarer Trefferkonfiguration

Compliance Suite

ACTICO Compliance Suite – leistungsstarke Software für das Compliance & Fraud Management

Machine Learning

ACTICO Machine Learning ist ein Modul der ACTICO Compliance Suite und integriert sich nahtlos in die fachlichen Module. ACTICO Machine Learning ergänzt die Embargo-Prüfung um Machine-Learning-Verfahren.

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Konfiguration

Die Treffererzeugung wird in ACTICO NMT über eine feingranulare Konfiguration definiert. Dadurch können die Prüfungen optimal auf unterschiedliche Bedürfnisse justiert werden. False Positives lassen sich somit reduzieren und der risikobasierte Ansatz realisieren.

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Compliance Suite

Die ACTICO Compliance Suite ist eine leistungsstarke Software für das Compliance & Fraud Management. Sie vernetzt sämtliche relevanten Inhalte in einer Anwendung. Alle notwendigen Arbeiten z. B. Abklärung von Treffern, Hinterlegung von Dokumenten und regelmäßige Auswertungen, lassen sich innerhalb einer Anwendung erledigen.

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Vorteile

Leistungsfähiger Standard

Mit ACTICO NMT profitieren Anwender von einer praxiserprobten und erfolgreich eingesetzten Standard-Software. ACTICO NMT basiert auf leistungsstarker Technologie für die Datenverarbeitung. Hohe Transaktionsvolumina lassen sich zuverlässig prüfen.

Flexibel optimierbar

ACTICO NMT kann flexibel an kundenspezifische Anforderung angepasst werden. Durch die feingranulare Konfiguration ist die Prüfung optimal justierbar. False Positives und damit verbundene Kosten werden reduziert.

Umfassende Compliance

Mit dem Einsatz von ACTICO NMT erfüllen Institute gesetzliche und regulatorische Vorgaben zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus.


Knowledge Center

Broschüre: ACTICO Name Matching Transaction

Software zur Überwachung des Zahlungsverkehrs und Prüfung gegen Prüflisten.

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Broschüre: Machine Learning in der Compliance Suite

Software für eine effizientere Erfüllung regulatorischer Vorgaben.

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Blog-Beitrag: Compliance mit RegTech digitalisieren

Wie digital kann Compliance mit RegTech eigentlich noch werden?

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