Compliance

Analysieren Sie Risiken und erfüllen Sie Compliance-Anforderungen mit unserer risiko-basierten Software.

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Compliance Management
Unsere Compliance-Software bekämpft Geldwäsche, Fraud & Marktmanipulation

Unsere Compliance Suite bietet die Grundlage für die Erfüllung der Compliance-Anforderungen von Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern. Erfahren Sie, in welchen Bereichen unsere Compliance-Software zum Einsatz kommt.

produkte
Software für Ihr Compliance Management
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Software zur Verhinderung von Geldwäsche in Banken.
Money Laundering Detection System
Geldwäsche verhindern & Kundenidentitäten prüfen
Anti-Geldwäsche-Prüfungen in Banken basieren auf der risiko-orientierten Analyse von Kunden- und Transaktionsdaten. Erfahren Sie, wie Banken Millionen von Daten täglich auf Compliance-Risiken überprüfen.
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Software zum Abgleich von Daten gegen Sanktionslisten.
Name Matching Customer
Daten gegen Sanktionslisten abgleichen
Daten von Neu- und Bestandskunden müssen mit Einträgen in Sanktionslisten, wie der OFAC-, EU- oder World-Check-Liste, abgeglichen werden. Erfahren Sie, wie unsere Software Sie dabei unterstützt.
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Software zur Überwachung von Transaktionen.
Name Matching Transaction
Transaktionen überwachen und auf Embargoverstöße prüfen
Vor der Ausführung von Finanztransaktionen werden Empfänger auf mögliche Embargos geprüft. Erfahren Sie, wie unser Compliance Modul Name Matching Transaction Daten wie Name, Alias, Land oder Buchungstexte untersucht.
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Software zur Verhinderung von Marktmissbrauch & Insiderhandel.
Market Abuse and Insider Dealing Detection
Marktmanipulation und Insiderhandel vermeiden
Schaffen Sie Sicherheit für Ihre Mitarbeiter und Ihr Institut oder überwachen Sie Börsengeschäfte, um Marktmanipulationen vorzubeugen. Unser Compliance Modul MAID unterstützt Sie dabei.
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Software zur Vermeidung von Interessenkonflikten.
Management of Conflicting Interests
Interessenkonflikte vermeiden
Interessenkonflikte in Banken dürfen sich nicht nachteilig auf Kunden auswirken. Für den Umgang mit Interessenkonflikten ist folglich ein durchdachtes Konzept gefragt.
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Cross-Border Suitability
Cross-Border Suitability
Auf Basis digitaler Country Manuals entscheiden
Neue regulatorische Vorgaben zum Anlegerschutz stellen insbesondere Banken mit einem hohen Anteil an internationalem Geschäft vor besondere Herausforderungen. Mit unserer Cross-Border Suitability Lösung beantworten Sie im länderübergreifenden Geschäft klar und nachvollziehbar, ob Sie ein Produkt oder eine Dienstleistung Ihrem Kunden anbieten dürfen.
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Flexible Anpassung der Geschäftsregeln mit CAP
Compliance Agility Package
Regeln schnell und unabhängig anpassen

Um Geldwäsche und Terrorfinanzierung zu verhindern, beobachten Compliance-Mitarbeiter Entwicklungen im Finanzsektor und passen definierte Regeln auf Taktikänderungen von Betrügern und Terroristen an. Mit der Decision Management Software ACTICO Rules und dem Modul CAP hat es der Anwender in der Hand, die nötigen Anpassungen durchzuführen. 


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Decision Management
Compliance mit ACTICO Software sicherstellen

ACTICO Software ist spezialisiert auf Decision Management. Sie analysiert Daten, mit denen operative Entscheidungen getroffen werden. Unsere Softwarelösungen und -produkte eignen sich für verschiedene Bereiche bei Banken und Finanzdienstleistern, wie Compliance, Credit Management, Credit Risk Management und Customer Relationship. Seit 20 Jahren nutzen Kunden ACTICO Compliance-Software.