Weniger Stress mit dem FIU-Reporting in der Anti-Geldwäsche

Meldepflichtige sind nach dem Geldwäschegesetz seit 2024 verpflichtet, sich bei „goAML Web“ zu registrieren, um geldwäsche-relevante Sachverhalte zu melden. Doch wie gelingt es, in der Praxis unter Zeitdruck alle Informationen vollständig zusammenzutragen und zu übermitteln? 

In unserem Co-Webinar mit BearingPoint sehen Sie, welche  Erfahrungswerte seit Beginn der Registrierungspflicht vorliegen.   

Teil 1: Corinna Sieglin ❘ Partnerin bei BearingPoint  

1. Rechtsgrundlagen der Verdachtsmeldungen und Rolle der FIU im deutschen AML-System 
2. Herausforderungen für Banken: Ressourcenbedarf, Prozessaufwand und steigende Meldevolumina  
3. GwG, GwGMeldV und AMLR im Vergleich – nationale Vorgaben und europäische Harmonisierung 
4. Von der Alert-Bearbeitung bis zur FIU-Meldung entstehen durch manuelle Prozesse Ineffizienzen und Qualitätsrisiken 

Teil 2: Thorsten Mertsching ❘ ACTICO 

1. ACTICO: Ein umfassendes Compliance-Management 
2. Transaktions-Monitoring: Flexible Geschäftslogik erzeugt Hinweise 
3. Beschleunigung der Berichte zu Verdachtsmeldungen (goAML) 
4. Live Demo: ACTICO Compliance Solutions 
5. Mittels genAI die Endanwender schnell und kontextbezogen unterstützen 
6. Compliance als Werttreiber. Nicht als Kostentreiber.