Eine vertrauensvolle Basis schaffen
Sie als Bank haben die Pflicht zu wissen, für wen Sie arbeiten. Das Know-Your-Customer-Prinzip ist Grundlage für die Erfüllung der Sorgfaltspflichten: Es hält dazu an, Hintergrundinformationen über den Kunden zu gewinnen und im KYC-Profil zu dokumentieren. Denn nur wer weiterführende Informationen über seine Kunden besitzt, kann im Zweifelsfall entscheiden, ob eine Kundenverbindung oder eine Transaktion verdächtig ist.
Erfahren Sie mehr über die Software für eine bessere Customer Due Diligence im Banking in dieser Broschüre.
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