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ACTICO Compliance Solutions
So geht moderne Compliance: Im Video erhalten Sie einen kompakten Überblick über unsere Compliance-Lösung und ihre Module für KYC, AML und viele weitere Einsatzbereiche.
ACTICO Compliance & Financial Fraud Software
Finanzbetrug verhindern und Compliance erfüllen
Anti-Geldwäsche
AML
- Monitoring von Zahlungen auf Geldwäsche
- Abklärung von auffälligen Zahlungen
- Risikoklassifizierung der Kunden
Know Your Customer
KYC
- Automatisierter KYC-Prozess
- Kontinuierliche Aktualisierung der Know-Your-Customer-Profile
- Integration der Compliance-Prüfungen ins Client Onboarding
Customer Screening
- Prüfung auf Sanktionen, PEPs, negative Informationen
- Initiales Screening von möglichen Neukunden
- Regelmäßiges Screening des Kundenstamms
Payment Screening
- Screening des Zahlungsverkehrs zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Prüfung auf Embargos, Sanktionen
- Abklärung und Sperrung auffälliger Zahlungen vor der Verbuchung
Kapitalmarkt-Compliance
- Monitoring auf Marktmanipulation, Insiderhandel und Handelsbeschränkungen
- Pflege von Insider-Listen, Watch-Listen und Restricted-Listen
- Abklärung von auffälligen Wertpapieraufträgen
Avaloq Kernbankensystem
- Zuverlässige Zusammenarbeit der Avaloq Banking Suite mit der ACTICO Compliance Suite
- Schnelle und sichere Integration durch Standardadapter
- Kunden von Avaloq profitieren von standardisierter Compliance-Lösung