Trends und Herausforderungen in der Geldwäscheprävention, Instant Payment, Sanktionsscreening und Betrugserkennung
19. März 2025 | 08:30 BIS 17:30 UHR | FRANKFURT
Das Non-Financial Risk/Anti-Financial Crime Team von Deloitte lädt die Compliance-Community zum 15. Internationalen Bankentag am 19. März 2025 nach Frankfurt am Main ein. Freuen Sie sich auf Impulse zu Themen wie:
- Instant Payments – der finale Countdown läuft
- Geldwäscheprävention aus Sicht der FIU
- Panel – Perspektiven im Dialog
- Betrugsrisiken in einer komplexen Unternehmensstruktur quantitativ erheben
- Verdachtsmeldungen – Automatisierung und Beschleunigung
- Anti-Money Laundering Authority – AMLA
ACTICO ist Partner von Deloitte. Wir freuen, uns, dass wir eingeladen sind, in der Breakout-Session ab 13.30 Uhr das Top-Thema „AML mit modernen Technologien“ zu präsentieren.
Sind Sie neugierig? Thorsten Mertsching gibt Einblicke in die Anforderungen an die nächste Generation von AML-Lösungen mit Machine Learning und GenAI.
